ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул. Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование (в соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 24.02.2021 N17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.05.2021.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.05.2021.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 485 691 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 5, 6, 7 повестки дня: 436 220 356 голосов, что составляет 71,56884% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №2 повестки дня с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 436 220 356 голосов, что составляет 71,56884% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №3 повестки дня:
3 925 983 204 голоса, что составляет 71,56884% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 436 220 356 голосов, что составляет 71,57188% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 435 898 029 голосов или 99,92611%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 238 390 голосов или 0,05465%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 435 898 029 голосов или 99,92611%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 238 390 голосов или 0,05465%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 988 453 голоса или 68,54069%;
«ПРОТИВ»: 137 061 551 голос или 31,42026%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 163 394 голоса или 0,03746%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 885 828,0
Распределить на: Резервный фонд 0,0
Дивиденды 0,0
Инвестиции текущего года 0,0
Прибыль на накопление 885 828,0
Погашение убытков прошлых лет 0,0
2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Покровский Сергей Вадимович 426 897 000
2. Половнев Игорь Георгиевич 401 455 072
3. Максимов Иван Владимирович 401 363 500
4. Милотворский Владимир Эвальдович 387 241 955
5. Линкер Лада Александровна 384 058 260
6. Могилевич Ольга Константиновна 384 058 259
7. Холодова Жанна Геннадьевна 384 058 259
8. Коптяков Станислав Сергеевич 384 058 259
9. Исаков Александр Юрьевич 384 001 759
10. Гаврилов Андрей Александрович 383 991 758
11. Сефербеков Максим Мугудинович 56 501
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 679 482
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Покровский Сергей Вадимович;
2. Половнев Игорь Георгиевич;
3. Максимов Иван Владимирович;
4. Милотворский Владимир Эвальдович;
5. Линкер Лада Александровна;
6. Могилевич Ольга Константиновна;
7. Холодова Жанна Геннадьевна;
8. Коптяков Станислав Сергеевич;
9. Исаков Александр Юрьевич.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Слободин Алексей Исаакович 299 261 122 (68,603%) 0 136 842 023
2. Новикова Юлия Викторовна 299 121 567 (68,571%) 0 136 848 479
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна 299 121 567 (68,571%) 0 136 848 479
4. Корчажкина Ольга Борисовна 299 121 567 (68,571%) 0 136 848 479
5. Маркова Альбина Владимировна 299 119 076 (68,570%) 0 136 842 023
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Слободин Алексей Исаакович;
2. Новикова Юлия Викторовна;
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
4. Корчажкина Ольга Борисовна;
5. Маркова Альбина Владимировна.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 318 738 голосов или 68,61641%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 136 899 632 голоса или 31,38314%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 470 200 голосов или 68,65113%;
«ПРОТИВ»: 136 622 508 голосов или 31,31961%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 127 648 голосов или 0,02926%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 299 364 908 голосов или 68,62699%;
«ПРОТИВ»: 136 727 800 голосов или 31,34375%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 127 648 голосов или 0,02926%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
? Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
? Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).
2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2021 года №12
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 31 мая 2021 г.