ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/


2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.05.2011.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (86,2874 %).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года:

руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 304 288 317
Распределить: Резервный фонд 15 214 416
Дивиденды -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 289 073 901
Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 финансового года.
по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бай Алексей Евгеньевич;
2. Барило Павел Викторович;
3. Беловол Ольга Владимировна;
4. Большаков Андрей Николаевич;
5. Власов Алексей Валерьевич;
6. Коптяков Станислав Сергеевич;
7. Кораблев Артем Сергеевич;
8. Милуш Виктор Владимирович;
9. Мироносецкий Сергей Николаевич;
10. Мустафин Герман Олегович;
11. Петрикина Наталия Павловна;
12. Сорокин Игорь Юрьевич;
13. Федоров Владимир Петрович;
14. Чеботкевич Виталий Николаевич;
15. Яковлев Алексей Дмитриевич.
по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Босалко Дмитрий Сергеевич;
2. Кулябко Евгения Германовна;
3. Смольникова Оксана Сергеевна;
4. Суховеева Татьяна Анатольевна;
5. Фридман Андрей Владимирович.
по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 30.05.2011 № 6.


3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _______________ И.А. Иванов
3.2. Дата « 31 » мая 2011 г.