ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте.
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2016
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 301760 Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, зал заседаний.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 82,898%.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2015 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 222663 58,6616%
«ПРОТИВ» 153447 40,4263%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3134 0,8257%
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 6018 1,5855%
«ПРОТИВ» 153587 40,4632%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 219474 57,8214%
Решение не принято
3 вопрос повестки дня
3.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2015 год в размере 451 рубль 80 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 21.06.2016г.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее 05.07.2016г.
- другим зарегистрированным в реестре акционерам: не позднее 26.07.2016г.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 154519 48,1006%
«ПРОТИВ» 647 0,2014%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 165582 51,5445%
Решение не принято
3.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2015 год не выплачивать в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 218428 57,5459%
«ПРОТИВ» 160688 42,3340%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 0,0184%
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2015 год не выплачивать в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции
4 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества
Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены
Совета директоров
Вариант голосования
Количество голосов, отданных
«ЗА»* «ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1. Алмосов Артем Борисович 415871 24475 5632
2. Афонин Сергей Владимирович 395501
3. Бородкина Оксана Валерьевна 395496
4. Веников Александр Александрович 395973
5. Воробьев Сергей Юрьевич 105
6. Гусев Василий Николаевич 396838
7. Махмудов Афиз Абдурахманович 5
8. Паньков Алексей Алексеевич 2057
9. Пилипчук Андрей Васильевич 415866
10. Решетилова Майя Игоревна 415866
11. Свиблов Владислав Владимирович 11
12. Серков Дмитрий Михайлович 5
13. Тюнникова Юлия Александровна 395496
14. Хазин Александр Михайлович 415872
15. Шелопанова Ирина Васильевна 467876
16. Шилина Олеся Владимировна 6
Выборы Совета директоров Общества состоялись
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
- Алмосова Артема Борисовича;
- Афонина Сергея Владимировича;
- Бородкину Оксану Валерьевну;
- Веникова Александра Александровича;
- Гусева Василия Николаевича;
- Панькова Алексея Алексеевича;
- Пилипчука Андрея Васильевича;
- Решетилову Майю Игоревну;
- Тюнникову Юлию Александровну;
- Хазина Александра Михайловича;
- Шелопанову Ирину Васильевну
5 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.
Итоги голосования:
№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
в шт. в % в шт. в % в шт. в %
1 Андрианов Александр Арнольдович 151539 90,4764% 3526 2,1052% 8467 5,0552%
2 Гасан Надежда Николаевна 4451 2,6575% 154878 92,4700% 3832 2,2879%
3 Гущин Павел Владимирович 4596 2,7440% 154748 92,3924% 3828 2,2855%
4 Жегулина Наталья Владимировна 151488 90,4460% 3656 2,1828% 8094 4,8325%
5 Кожина Елена Владимировна 4560 2,7226% 154868 92,4640% 3828 2,2855%
6 Марков Владимир Анатольевич 4165 2,4867% 154837 92,4455% 4220 2,5196%
7 Сибякина Ольга Леонидовна 4488 2,6796% 154748 92,3924% 3832 2,2879%
8 Шершенков Алексей Александрович 151851 90,6627% 3536 2,1112% 7670 4,5794%
Решение не принято
6 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
Итоги голосования:
Варианты голосования Количество голосов в шт. Количество голосов в %
«ЗА» 221088 58,2467%
«ПРОТИВ» 154748 40,7691%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3350 0,8826%
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

7 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Вознаграждение за работу в 2015 году в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров не выплачивать.
Итоги голосования:
Варианты голосования Количество голосов в шт. Количество голосов в %
«ЗА» 372535 98,1461%
«ПРОТИВ» 5763 1,5183%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 942 0,2482%
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Вознаграждение за работу в 2015 году в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров не выплачивать
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2016. Протокол №29/16
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 16 июня 20 16 Г. М.П.