ПАО "Самараэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131
1.5. ИНН эмитента: 6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2021 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 4 060 921 612 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании –
Первый вопрос: 3 552 156 990 (87,4717%);
Второй вопрос: 3 552 156 990 (87,4717%);
Третий вопрос: 35 521 569 900 (87,4717%);
Четвертый вопрос: 3 077 276 056 (85,8126%)
Пятый вопрос: 3 552 156 990 (87,4717%);
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2020 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2020 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
5) Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня:
Чистую прибыль Общества 2020 финансового года в размере 630 558 947 рублей 24 копейки распределить следующим образом:
296 008 291 (двести девяносто шесть миллионов восемь тысяч двести девяносто один) рубль 47 копеек направить в Фонд накопления Общества;
334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек оставить нераспределенной.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:
1. Розенцвайг Александр Шойлович
2. Бибикова Ольга Геннадьевна
3. Никифорова Лариса Васильевна
4. Масюк Сергей Петрович
5. Ример Юрий Мирович
6. Дербенев Олег Александрович
7. Заславский Евгений Михайлович
8. Артяков Юрий Владимирович
9. Сойфер Максим Викторович
10. Бобровский Евгений Иванович
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:
1. Рузинская Елена Геннадьевна
2. Андриянова Наталья Александровна
3. Карасева Эдита Николаевна
4. Усеинов Евгений Вадимович
5. Хоменко Алеся Андреевна
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 июня 2021 года, протокол №2021-1г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 10.06.2021