ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11 июня 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
10 июня 2021.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2020 год» – 101 911 355 голосов;
по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года» – 101 911 355 голосов;
по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» – 917 202 195 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);
по вопросу №5 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» – 101 911 355 голосов;
по вопросу №7 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №8 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции» – 101 911 355 голосов;
по вопросу №9 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 355 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2020 год – 74 788 227 голосов;
по вопросу №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» - 74 788 227 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года» – 74 788 227 голосов;
по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» – 671 148 225 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);
по вопросу №5 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности» - 74 788 227 голосов;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» – 74 788 227 голосов;
по вопросу №7 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 74 788 227 голосов;
по вопросу №8 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции» – 74 788 227 голосов;
по вопросу №9 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 74 788 227 голосов.
Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2020 год»:
«за» - 70 105 285 голосов, что составляет 93,74% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 459 453 голоса, что составляет 0,61% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 001 040 голосов, что составляет 5,35% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2020 год».
по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит»:
«за» - 70 105 285 голосов, что составляет 93,74% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 459 453 голоса, что составляет 0,61% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 001 040 голосов, что составляет 5,35% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2020 год».
по вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2020 отчетного года»:
«за» - 69 734 414 голосов, что составляет 93,24% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 848 493 голоса, что составляет 1,13% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 3 982 871 голос, что составляет 5,33% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«1) Распределить чистую прибыль ПАО «Магнит» за 2020 год следующим образом:
- Направить всю чистую прибыль в размере 3 127 678 504,95 (Три миллиарда сто двадцать семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот четыре рубля 95 копеек) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит;
2) Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прибыль прошлых лет в размере 21 872 195 990,10 (Двадцать один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч девятьсот девяносто рублей 10 копеек) рублей, ранее направленную на производственное развитие ПАО «Магнит».
3) Направить нераспределенную прибыль ПАО «Магнит» прошлых лет в размере 21 872 195 990,10 (Двадцать один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч девятьсот девяносто рублей 10 копеек) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит».
4) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 24 999 874 495,05 рублей (Двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 05 копеек), что составляет 245,31 рублей (Двести сорок пять рублей 31 копейка) на одну обыкновенную акцию.
5) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 июня 2021 года;
в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».
по вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»:
«за» предложенных кандидатов – 663 246 642 голоса, что составляет 98,82% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против всех кандидатов» - 5 371 020 голосов, что составляет 0,80% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался по всем кандидатам» - 528 498 голосов, что составляет 0,08% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
1. Винокурова Александра Семеновича – 126 003 635 голосов;
2. Демченко Тимоти – 71 234 597 голосов;
3. Дюннинга Яна Гезинюса - 73 030 247 голосов;
4. Захарова Сергея Михайловича – 2 234 134 голоса;
5. Коха Ханса Вальтера – 81 116 726 голосов;
6. Кузнецова Евгения Владимировича – 69 855 051 голос;
7. Махнева Алексея Петровича – 71 132 737 голосов;
8. Мовата Грегора Виллиама - 61 814 731 голос;
9. Райана Чарльза Эммитта - 70 422 303 голоса;
10. Симмонса Джеймса Пэта - 36 402 414 голосов.
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:
1. Винокурова Александра Семеновича;
2. Демченко Тимоти;
3. Дюннинга Яна Гезинюса;
4. Коха Ханса Вальтера;
5. Кузнецова Евгения Владимировича;
6. Махнева Алексея Петровича;
7. Мовата Грегора Виллиама;
8. Райана Чарльза Эммитта;
9. Симмонса Джеймса Пэта».
по вопросу 5 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:
«за» - 68 066 148 голосов, что составляет 91,01% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 280 281 голос, что составляет 1,71% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 5 219 349 голосов, что составляет 6,98% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)».
по вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 45 366 371 голос, что составляет 60,66% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 24 807 835 голосов, что составляет 33,17% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 391 572 голоса, что составляет 5,87% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1)».
по вопросу 7 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 70 532 891 голос, что составляет 94,31% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 49 173 голоса, что составляет 0,07% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 3 983 714 голосов, что составляет 5,33% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции».
по вопросу 8 повестки дня «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 70 387 547 голосов, что составляет 94,12% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 195 360 голосов, что составляет 0,26% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 3 982 871 голос, что составляет 5,33% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции».
по вопросу 9 повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 70 386 704 голоса, что составляет 94,11% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 195 360 голосов, что составляет 0,26% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 3 983 714 голосов, что составляет 5,33% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от «11» июня 2021 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «11» июня 2021г.
М. П.