ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.gazprom-neft.ru/
https://gazprom-neft.e-disclosure.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.06.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания:
заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней:
11.06.2021 г.
2.4. Кворум общего собрания:
на 18.05.2021 г. - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам повестки дня составило: 4 741 299 639.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в собрании и голосование по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня: 4 741 299 639.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня составило: 4 741 299 639.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки, дня составило: 61 636 895 307. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 61 636 895 307.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
- по вопросу 1 повестки дня составило: 4 563 352 946;
- по вопросу 2 повестки дня составило: 4 563 352 946.
- по вопросу 3 повестки дня составило: 4 563 352 306.
- по вопросу 4 повестки дня составило: 4 563 352 506.
- по вопросу 5 повестки дня составило: 59 218 748 476 (кумулятивные голоса).
- по вопросу 6 повестки дня составило: 4 563 352 461.
- по вопросу 7 повестки дня составило: 4 552 914 046.
Таким образом, кворум по вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2020 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2020 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2021 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу:
Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2020 год.
«За» – 4 563 310 061 (99,9991 %);
«Против» – 265 (0,0000 %);
«Воздержался» – 37 067 (0,0008 %).
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 553 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2020 год (проект годового отчета размещен на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting)».
2. Результаты голосования по второму вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2020 год.
«За» – 4 563 314 372 (99,9992 %);
«Против» – 260 (0,0000 %);
«Воздержался» – 35 651 (0,0008 %).
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 663 (0,0001%)
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2020 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting)».
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
«О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2020 год».
«За» – 4 563 274 174 (99,9983 %);
«Против» – 2 820 (0,0001 %);
«Воздержался» – 25 077 (0,0005 %).
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 50 235 (0,0011%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2020 года».
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.
«За» – 4 563 342 933 (99,9998 %);
«Против» – 3 995 (0,0001 %);
«Воздержался» – 2 915 (0,0001 %).
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 663 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
«Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме в размере 15,00 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5,00 руб. на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 июня 2021 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 09 июля 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 30 июля 2021 года»
5. Результаты голосования по пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Ф.И.О.
кандидата Количество голосов,
поданных «ЗА» кандидата
Аксютин Олег Евгеньевич 4 539 248 718 7,6652%
Алисов Владимир Иванович 4 539 239 274 7,6652%
Дюков Александр Валерьевич 4 543 163 976 7,6718%
Илюхина Елена Анатольевна 4 540 878 739 7,6680%
Кузнец Сергей Иванович 4 539 225 026 7,6652%
Маркелов Виталий Анатольевич 4 539 341 184 7,6654%
Миллер Алексей Борисович 4 537 339 816 7,6620%
Меньшиков Сергей Николаевич 4 540 893 458 7,6680%
Михайлова Елена Владимировна 4 539 288 978 7,6653%
Садыгов Фамил Камиль оглы 4 539 217 305 7,6652%
Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 539 249 591 7,6652%
Сердюков Валерий Павлович 4 539 325 134 7,6654%
Сухов Геннадий Николаевич 4 539 216 331 7,6652%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 194 218 140 0,3280%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 7 939 874 0,0134%
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:
Аксютин Олег Евгеньевич;
Алисов Владимир Иванович;
Дюков Александр Валерьевич;
Илюхина Елена Анатольевна;
Кузнец Сергей Иванович;
Маркелов Виталий Анатольевич;
Меньшиков Сергей Николаевич;
Миллер Алексей Борисович;
Михайлова Елена Владимировна;
Садыгов Фамил Камиль оглы;
Селезнев Кирилл Геннадьевич;
Сердюков Валерий Павлович;
Сухов Геннадий Николаевич».
6. Результаты голосования по седьмому вопросу: Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2021 год.
«За» – 4 561 586 471 (99,9613 %);
«Против» – 1 695 253 (0,0371 %);
«Воздержался» – 59 556 (0,0013 %)..
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 11 181 (0,0002%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
7. Результаты голосования по девятому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
«За» – 4 544 960 032 (99,8253 %);
«Против» – 7 697 198 (0,1691 %);
«Воздержался» – 251 959 (0,0055 %).
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 857 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2020 год (базовое вознаграждение).
2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15.
3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение – по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение – по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г., ISIN RU0009062467.
2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 15 июня 2021 г., № 0101/01.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) В. В. Ненадышина
(подпись)
3.2. Дата 15 июня 20 21 г. М.П.