ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте.
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней .
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2013г
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 301760 Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, зал заседаний.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента составил:
- на установленное время начала работы общего собрания акционеров – 355938 (Триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать восемь) голосов или 77,737% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- на время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – 356019 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятнадцать) голосов или 77,75% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2012год.
2. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности за 2012 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей».
7. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2012 год»
Результат голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 204606 57,479
«ПРОТИВ» 151222 422,482
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 0,030
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2012 год»

2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции»
Результат голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 204554 57,464
«ПРОТИВ» 151222 42,482
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 0,030
Решение не принято

3 вопрос повестки дня:
1. Вопрос, поставленный на голосование: «Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2012 год в размере 71 руб.38 коп. на одну привилегированную акцию типа А.Срок выплаты дивидендов: с 12 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года. Форма выплаты дивидендов: денежные средства»
Результат голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 436 0,122
«ПРОТИВ» 355401 99,840
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 0,011
Решение не принято.
2. Вопрос, поставленный на голосование: «Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2012 год не выплачивать»
Результат голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 204095 57,335
«ПРОТИВ» 151696 42,615
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 0,021
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2012 год не выплачивать».

4 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «Вознаграждение за работу в 2012 году в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» не выплачивать»
Результат голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 204525 57,456
«ПРОТИВ» 151316 42,508
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 0,010

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Вознаграждение за работу в 2012 году в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» не выплачивать»

5 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»
Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров
Вариант голосования
Число голосов,
отданных «ЗА»* «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»*
1. БЛАНК АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ 415990 1188 418
2. БОРОДКИНА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 330443
3. БРЫКИН АРСЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 416128
4. ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 315
5. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 329336
6. ГУСЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 133
7. ЖИВЦОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 268
8. ИВОЙЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 268
9. КАМАЛДИНОВ РАФИК ИЛЬЯСОВИЧ 83
10. КОРШУНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 329332
11. КОЧНЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 416128
12. ЛЕКАРЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 185
13. МАХМУДОВ АФИЗ АБДУРАХМАНОВИЧ 329014
14. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 271506
15. СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 415909
16. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 47
17. ШОРОХОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 329488
18. ЩЕРБАКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 329246
Выборы Совета директоров состоялись

Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
- Бланк Александр Львович;
- Бородкина Оксана Валерьевна;
- Брыкин Арсений Валерьевич
- Гусев Василий Николаевич;
- Коршунов Павел Валерьевич;
- Кочнев Александр Михайлович;
- Махмудов Афиз Абдурахманович;
- Паньков Алексей Алексеевич;
- Соколов Алексей Анатольевич;
- Шорохов Юрий Владимирович;
- Щербаков Евгений Владимирович.

6 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» в количестве 5 человек»:
Итоги голосования:
№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
в шт. в % в шт. в % в шт. в %
1. Гасан Надежда Николаевна 171892 53,095 151222 46,711 121 0,037
2. Гущин Павел Владимирович 172061 53,148 151222 46,711 121 0,037
3. Зотова Елена Юрьевна 151285 46,730 171791 53,064 38 0,012
4. Кожина Елена Владимировна 172120 53,166 151222 46,711 38 0,012
5. Марков Владимир Анатольевич 172111 53,163 151222 46,711 38 0,012
6. Светличный Евгений Александрович 151407 46,768 171843 53,080 38 0,012
7. Сибякина Ольга Леонидовна 171874 53,090 151274 46,727 38 0,012
8. Черников Александр Сергеевич 151490 46,793 171843 53,080 38 0,012
Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» состоялись.
Формулировка принятого решения:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» в количестве 5 человек»:
- Гасан Надежда Николаевна;
- Гущин Павел Владимирович;
- Кожина Елена Владимировна;
- Марков Владимир Анатольевич;
- Сибякина Ольга Леонидовна;

7 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2013 год – ООО «Тульская аудиторская служба «ХАРС».
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 204545 57,453
«ПРОТИВ» 151222 42,476
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 0,030
Формулировка принятого решения:
«Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2013 год – ООО «Тульская аудиторская служба «ХАРС».
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2013г. Протокол №24/13

3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 27 июня 20 13 Г. М.П.