ПАО "ОГК-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2021 года.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 24.05.2021 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», число голосов которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня собрания, составило: 110 441 160 870.
По вопросу 3 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составило: 1 214 852 769 570
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ОГК-2», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П составило:
По вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 - 110 441 160 870 голосов;
По вопросу 3 повестки дня собрания - 1 214 852 769 570 кумулятивных голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7, составило - 99 809 199 850.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня собрания, составило - 1 097 901 197 910.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» 99 522 243 382 99,7125%
«ПРОТИВ» 81 685 067 0,0818%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 204 769 796 0,2052%
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2020 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2020 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» 99 808 467 631 99,9993%
«ПРОТИВ» 7 791 0,000008%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 470 0,0002%
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 289 149
в том числе:
- резервный фонд 0
- дивиденды 6 631 528
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 5 657 621
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,0600458012915 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 02 июля 2021 года (на конец операционного дня).
3) Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№№ п/п Число голосов,
Ф.И.О. кандидата поданных «ЗА»
кандидата
1 Рогалев Николай Дмитриевич 88 695 416 802 8,0786%
2 Осин Никита Юрьевич 1 397 238 589 0,1273%
3 Федоров Михаил Владимирович 1 397 167 634 0,1273%
4 Абдуллин Роман Эдуардович 89 562 088 272 8,1576%
5 Федоров Денис Владимирович 117 004 809 522 10,6571%
6 Коробкина Ирина Юрьевна 89 563 411 688 8,1577%
7 Рогов Александр Владимирович 89 579 053 132 8,1591%
8 Шацкий Павел Олегович 89 578 513 824 8,1591%
9 Земляной Евгений Николаевич 89 562 926 311 8,1576%
10 Бикмурзин Альберт Фяритович 89 562 001 759 8,1576%
11 Семиколенов Артем Викторович 89 480 049 529 8,1501%
12 Джамбулатов Заурбек Исламович 89 692 117 020 8,1694%
13 Пятницев Валерий Геннадьевич 86 377 777 510 7,8675%
14 Химичук Елена Владимировна 1 395 740 033 0,1271%
15 Федоров Олег Романович 84 455 542 240 7,6925%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 536 741 282 0,0489%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 26 369 354 0,0024%
Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:
1 Федоров Денис Владимирович
2 Джамбулатов Заурбек Исламович
3 Рогов Александр Владимирович
4 Шацкий Павел Олегович
5 Коробкина Ирина Юрьевна
6 Земляной Евгений Николаевич
7 Абдуллин Роман Эдуардович
8 Бикмурзин Альберт Фяритович
9 Семиколенов Артем Викторович
10 Рогалев Николай Дмитриевич
11 Пятницев Валерий Геннадьевич
4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» 93 672 908 239 93,8520%
«ПРОТИВ» 3 861 300 169 3,8687%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 274 478 032 2,2788%
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» 99 553 878 519 99,7442%
«ПРОТИВ» 48 685 611 0,0488%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 206 138 516 0,2065%
Решение по вопросу 5, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» 99 554 411 294 99,7447%
«ПРОТИВ» 48 778 939 0,0489%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 205 517 095 0,2059%
Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года.
7) Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» 96 160 928 991 96,3448%
«ПРОТИВ» 3 442 223 866 3,4488%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 205 551 078 0,2059%
Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 24.06.2020, в общем размере 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2021 года, Протокол № 15.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ОГК-2»
на основании доверенности № 78/337-н/78-2019-9-281 от 12.11.2019 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата « 22 » июня 20 21 г. М.П.