АМО ЗИЛ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корпус 2, этаж 2 пом. 201
1.4. ОГРН эмитента: 1027700135759
1.5. ИНН эмитента: 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; http://www.amo-zil.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2021 года,
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 66,79%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2020 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года согласно Приложению № 1.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 265 245 2 265 245 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах согласно Приложению № 2.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 265 245 2 265 245 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам 2020 года:
руб.
Чистая прибыль отчетного периода
распределить на: 26 963 613 692,14
Резервный фонд 168 849 146,00
Дивиденды -
Оставить в составе нераспределенной прибыли отчетного периода 26 794 764 546,14
2. Часть чистой прибыли отчетного периода в размере 168 849 146 руб. направить на увеличение резервного фонда.
3. Оставшуюся чистую прибыль отчетного периода в размере 26 794 764 546,14 руб. оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 265 245 2 196 802 17 529 0 0 50 914
% 100,00 96,98 0,77 0,00 0,00 2,25
4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
- Дончило Василий Васильевич,
- Дурбале Дмитрий Александрович,
- Егиян Мария Юрьевна,
- Коваленко Сергей Александрович,
- Репинская Анна Эдуардовна,
- Самсонов Вадим Владимирович,
- Табельский Андрей Николаевич,
- Хафизов Валерий Эрнестович,
- Цуркан Алексей Викторович.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 19 771 389
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Дончило Василий Васильевич 2 196 821
2 Дурбале Дмитрий Александрович 2 196 821
3 Егиян Мария Юрьевна 2 196 821
4 Коваленко Сергей Александрович 2 196 821
5 Репинская Анна Эдуардовна 2 196 821
6 Самсонов Вадим Владимирович 2 196 821
7 Табельский Андрей Николаевич 2 196 821
8 Хафизов Валерий Эрнестович 2 196 821
9 Цуркан Алексей Викторович 2 196 821
«Против» 0
«Воздержался» 615 816
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д. 3, офис 145).
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 265 245 2 196 821 0 68 424 0 0
% 100,00 96,98 0,00 3,02 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 24 июня 2021 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АМО ЗИЛ (Доверенность №48/05-ЗИЛ от 26.05.2020 г.)
А.А. Клячин
3.2. Дата 24.06.2021г.