МКПАО «ОК РУСАЛ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974
1.5. ИНН эмитента: 3906394938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2021 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, город Калининград, улица Октябрьская, 6а, отель «Кайзерхоф».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2021 года в 11:00 по времени Калининграда / 17:00 по времени Гонконга.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, составило 14 461 025 413 (что составляет 95.18% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров эмитента). Кворум для открытия собрания и для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2020 год.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2020 года.
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание членов Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».
7. Вознаграждение членов Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
9. Внесение изменений в Устав МКПАО «ОК РУСАЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 - Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2020 год.
«ЗА» - 9 432 034 755 (65.22 %)
«ПРОТИВ» - 190 (0.00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 003 052 141 (27.68 %)
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2020 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).».
По вопросу № 2 - Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
«ЗА» - 9 432 034 805 (65.22 %)
«ПРОТИВ» - 500 (0.01 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 003 052 061 (27.68 %)
Принятое решение:
«Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).».
По вопросу № 3 - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
«ЗА» - 9 432 014 445 (65.22 %)
«ПРОТИВ» - 500 (0.01 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 003 072 421 (27.68 %)
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).».
По вопросу № 4 - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2020 года.
«ЗА» - 8 933 465 038 (61.78 %)
«ПРОТИВ» - 4 500 821 968 (31.12 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 800 390 (0.01 %)
Принятое решение:
«Прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.».
По вопросу № 5 - Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
«ЗА» - 13 434 968 485 (92.90 %)
«ПРОТИВ» - 20 180 (0.01 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 701 (0.01 %)
Принятое решение:
«Утвердить аудитором МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» и утвердить следующие условия заключаемого с аудитором договора, в том числе размер оплаты его услуг:
Заказчик: МКПАО «ОК РУСАЛ»
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Предмет: оказание услуг по аудиту отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
Оплата услуг: 4,833,000 долларов США без учета НДС и фактических расходов.».
По вопросу № 6 - Избрание членов Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Вавилов Евгений Сергеевич
«ЗА» - 12 905 865 740 (89.25 %)
«ПРОТИВ» - 46 613 231 (0.32 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 481 820 365 (3.33 %)
2. Василенко Анна Геннадьевна
«ЗА» - 12 910 429 345 (89.28 %)
«ПРОТИВ» - 46 611 761 (0.32 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 256 570 (3.30 %)
3. Бернард Зонневельд
«ЗА» - 12 903 903 538 (89.23 %)
«ПРОТИВ» - 53 173 801 (0.37 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 258 010 (3.30 %)
4. Колмогоров Владимир Васильевич
«ЗА» - 12 884 905 430 (89.10 %)
«ПРОТИВ» - 46 611 111 (0.32 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 502 786 385 (3.48 %)
5. Курьянов Евгений Юрьевич
«ЗА» - 12 905 829 030 (89.25 %)
«ПРОТИВ» - 46 614 131 (0.32 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 481 824 035 (3.33 %)
6. Никитин Евгений Викторович
«ЗА» - 12 926 406 059 (89.39 %)
«ПРОТИВ» - 26 073 942 (0.18 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 481 824 125 (3.33 %)
7. Соломин Вячеслав Алексеевич
«ЗА» - 12 905 404 889 (89.24 %)
«ПРОТИВ» - 26 073 052 (0.18 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 502 789 375 (3.48 %)
8. Шварц Евгений Аркадьевич
«ЗА» - 12 930 930 714 (89.42 %)
«ПРОТИВ» - 26 075 552 (0.18 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 259 010 (3.30 %)
9. Марко Музетти
«ЗА» - 12 884 851 733 (89.10 %)
«ПРОТИВ» - 46 622 341 (0.32 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 502 793 165 (3.48 %)
10. Васильев Дмитрий Валерьевич
«ЗА» - 12 930 551 515 (89.42 %)
«ПРОТИВ» - 26 495 761 (0.18 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 241 580 (3.30 %)
11. Рэндольф Н. Рейнольдс
«ЗА» - 12 930 573 696 (89.42 %)
«ПРОТИВ» - 26 433 173 (0.18 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 262 120 (3.30 %)
12. Кевин Паркер
«ЗА» - 12 930 948 246 (89.42 %)
«ПРОТИВ» - 26 081 053 (0.18 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 258 720 (3.30 %)
13. Кристофер Бёрнхэм
«ЗА» - 8 598 451 814 (59.46 %)
«ПРОТИВ» - 4 227 880 311 (29.24 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 481 471 075 (3.33 %)
14. Николас Йордан
«ЗА» - 8 583 822 464 (59.36 %)
«ПРОТИВ» - 4 242 158 111 (29.34 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 481 824 425 (3.33 %)
Принятое решение:
«Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Вавилов Евгений Сергеевич
2. Василенко Анна Геннадьевна
3. Бернард Зонневельд
4. Колмогоров Владимир Васильевич
5. Курьянов Евгений Юрьевич
6. Никитин Евгений Викторович
7. Соломин Вячеслав Алексеевич
8. Шварц Евгений Аркадьевич
9. Марко Музетти
10. Васильев Дмитрий Валерьевич
11. Рэндольф Н. Рейнольдс
12. Кевин Паркер
13. Кристофер Бёрнхэм
14. Николас Йордан.».
По вопросу № 7 - Вознаграждение членов Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».
«ЗА» - 8 606 392 369 (59.51 %)
«ПРОТИВ» - 4 350 845 277 (30.09 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 849 650 (3.30 %)
Принятое решение:
«Утвердить следующий размер и порядок выплаты вознаграждений:
Председателю Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» выплачивается вознаграждение в размере 1 430 000 евро в год (до уплаты налогов) с ежемесячными выплатами равными долями;
Неисполнительным членам Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» выплачивается вознаграждение в размере по 215 000 евро в год (до уплаты налогов) с ежемесячными выплатами равными долями;
Председателям комитетов Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» дополнительно выплачивается вознаграждение в размере по 26 000 евро в год (до уплаты налогов) за председательство в каждом комитете с ежемесячными выплатами равными долями;
Членам комитетов Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» дополнительно выплачивается вознаграждение в размере по 18 000 евро в год (до уплаты налогов) за членство в каждом комитете с ежемесячными выплатами равными долями.
Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.».
По вопросу № 8 - Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Плотникова Татьяна Владимировна
«ЗА» - 4 403 918 662 (30.45 %)
«ПРОТИВ» - 8 532 515 785 (59.00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 498 415 229 (3.45 %)
2. Дроздов Антон Геннадьевич
«ЗА» - 12 936 321 327 (89.46 %)
«ПРОТИВ» - 23 040 (0.01 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 498 407 289 (3.45 %)
3. Перевалов Юрий Анатольевич
«ЗА» - 12 936 446 697 (89.46 %)
«ПРОТИВ» - 23 110 (0.01 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 498 414 659 (3.45%)
4. Кундиус Алексей Николаевич
«ЗА» - 1 256 780 (0.01 %)
«ПРОТИВ» - 12 909 327 554 (89.27 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 524 160 684 (3.62 %)
5. Лаврентьев Вячеслав Геннадьевич
«ЗА» - 8 533 901 035 (59.01 %)
«ПРОТИВ» - 4 376 818 259 (30.27 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 524 027 294 (3.62 %)
Принятое решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Дроздов Антон Геннадьевич;
2. Перевалов Юрий Анатольевич;
3. Лаврентьев Вячеслав Геннадьевич.».
По вопросу № 9 - Внесение изменений в Устав МКПАО «ОК РУСАЛ».
«ЗА» - 9 431 321 495 (65.22 %)
«ПРОТИВ» - 4 002 980 021 (27.68 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 785 740 (0.01 %)
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2021 года, Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года)
С.В.Базанов
3.2. Дата 25.06.2021г.