ПАО ТКЗ "Красный котельщик"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562
1.5. ИНН эмитента: 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование (согласно ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021г. №17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решения Совета директоров от 20.05.2021г. (протокол №2 от 24.05.2021г.).
2.3. Дата проведения общего собрания: 24.06.2021г.,
Место нахождения Общества: Россия, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220.
Адрес Общества: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %. Кворум по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %. Кворум по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, кумулятивное голосование: 6 279 126 966 штук, что составляет 96,0051%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %. Кворум по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %. Кворум по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %. Кворум по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год.
6. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов: 897 011 138;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9992.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 0;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 7 000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0008.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год (ссылка на проект документа: п. 1 перечня информации (материалов), который раскрыт в сообщении о проведении собрания).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов: 897 011 138;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9992.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 0;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 7 000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0008
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год (ссылка на документ: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=222&type=3).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 934 344 000 (6 540 408 000) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, кумулятивное голосование: 6 540 408 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, кумулятивное голосование: 6 279 126 966 штук, что составляет 96,0051%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование:
1. Аленичев Николай Анатольевич
«ЗА»: количество голосов: 896 992 638;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2853.
2. Гарбовская Оксана Эдуардовна
«ЗА»: количество голосов: 896 992 638;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2853.
3. Кощеев Игорь Николаевич
«ЗА»: количество голосов: 896 992 638;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2853.
4. Подкалюк Александр Анатольевич
«ЗА»: количество голосов: 896 992 638;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2853.
5. Севастьянов Владимир Олегович
«ЗА»: количество голосов: 896 992 638;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2853.
6. Тараканов Александр Борисович
«ЗА»: количество голосов: 896 999 638;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2854.
7. Федосеев Сергей Николаевич
«ЗА»: количество голосов: 896 992 638;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,2853.
«ПРОТИВ»: количество голосов:0;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 49 000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0008.
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 штук (0 %)
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Аленичев Николай Анатольевич;
2. Гарбовская Оксана Эдуардовна;
3. Кощеев Игорь Николаевич;
4. Подкалюк Александр Анатольевич;
5. Севастьянов Владимир Олегович;
6. Тараканов Александр Борисович;
7. Федосеев Сергей Николаевич.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов: 897 018 138;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 100.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 0;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 0;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 103779271701).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2020 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов: 896 977 888;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9955.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 40 250;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0045.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 0;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Прибыль по результатам 2020 года оставить в распоряжении ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 897 018 138 штук, что составляет 96,0051 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов: 897 010 138;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 99,9991.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 0;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 7 000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0008
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции (ссылка на проект документа: п. 7 перечня информации (материалов), который раскрыт в сообщении о проведении собрания) в связи с необходимостью изложить п.2.3 статьи 2 Устава Общества в следующей редакции:
«2.3 Место нахождения Общества: Ростовская область, г. Таганрог».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2021г. Протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов
3.2. Дата 28.06.2021г.