ПАО "Энел Россия"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: «17» июня 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал
Время проведения общего собрания акционеров:
Время начала регистрации: 09:00 (мск)
Время начала собрания: 10:00 (мск)
Время окончания собрания: 13:50 (мск)
2.4. Кворум общего собрания:
Всего в собрании приняли участие акционеры, количество голосов которых составляет 33 160 124 376, что соответствует 93,75% от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел Россия» за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел Россия»;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел Россия»;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием;
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 146 293 909
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 348 417
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 448 398

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №1).

По вопросу повестки дня №2:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 146 248 924
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 366 293
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 472 328

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №2).

По вопросу повестки дня №3:
Результаты голосования по подпункту 3.1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 217 566 950
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 926 811 530
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 708 975

Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года:
(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению) (2 960)
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2014 г.: 20 514
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков 2 960
Накопленная прибыль 17 554

Результаты голосования по подпункту 3.2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 210 984 293
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 936 423 037
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 640 069

Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования по подпункту 3.3:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 146 411 570
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 328 470
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 633 863

Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет:
(млн. руб.)
Накопленная прибыль 17 554
Распределить на: Дивиденды 2 855,60
Накопленная прибыль после выплаты дивидендов 14 698,40

Результаты голосования по подпункту 3.4:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 149 268 166
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 316 341
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 530 204

Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить 29 июня 2015 г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления.

По вопросу повестки дня №4:
Результаты голосования:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1 Стефан Звегинцов 35 133 592 489
2 Роберто Антонио Энзо Деамброджо 35 133 565 769
3 Ларон Николас Совирон 34 289 536 312
4 Тагир Алиевич Ситдеков 34 285 947 155
5 Аарон Джеймс Рубин 34 285 188 570
6 Александр Валентинович Чмель 28 544 235 952
7 Сергей Владимирович Маринич 28 544 234 694
8 Алессандра Пройетти Семпрони 28 544 187 088
9 Марко Арчелли 28 544 185 355
10 Джузеппе Луццио 28 544 183 865
11 Марко Консуми 28 544 153 458
12 Александр Артур Джон Уилльямс 19 279 328 826
13 Владимир Владимирович Дудченко 586 271 117
14 Денис Викторович Мосолов 219 068 626
15 Людовика Мария Виттория Пароди Борджиа 6 244 630
16 Альда Паола Бальди 5 925 095
17 Роберто Томази 5 569 520
18 Родерик Пикок 675 673
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 5 535 024;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 60 152 070.

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе:
1. Стефан Звегинцов
2. Роберто Антонио Энзо Деамброджо
3. Ларон Николас Совирон
4. Тагир Алиевич Ситдеков
5. Аарон Джеймс Рубин
6. Александр Валентинович Чмель
7. Сергей Владимирович Маринич
8. Алессандра Пройетти Семпрони
9. Марко Арчелли
10. Джузеппе Луццио
11. Марко Консуми.

По вопросу повестки дня №5:
Результаты голосования:
1. Джанкарло Пешини
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 222 791 265
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 402 588
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 923 614 654

2. Фабио Казинелли
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 222 710 734
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 409 219
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 922 378 749

3. Данило Браколони
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 222 777 140
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 386 777
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 922 424 623

4. Игнасио Матео Монтойя
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 222 750 774
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 414 789
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 922 379 264

5. Наталья Александровна Храмова
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 223 533 262
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 366 547
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 921 787 680

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе:
1. Наталья Александровна Храмова
2. Джанкарло Пешини
3. Данило Браколони
4. Игнасио Матео Монтойя
5. Фабио Казинелли.

По вопросу повестки дня №6:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 138 898 055
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 179 008
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 040 090

Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу повестки дня №7:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32 381 409 679
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 676 040 050
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 89 928 495

Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Приложение № 3).

По вопросу повестки дня №8:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 043 601 997
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 4 362 696
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 93 559 822

Принятое решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).

По вопросу повестки дня №9:
Результаты голосования по подпункту 9.1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 053 555 859
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 3 385 896
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 90 391 829

Принятое решение:
Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 40 000 долларов США.

Результаты голосования по подпункту 9.2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 33 053 212 545
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 3 290 978
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 90 864 270

Принятое решение:
Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора Страхователь – ОАО «Энел Россия»
Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке
Предмет Договора Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства
Объект страхования Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов)
Основное покрытие: Покрытие A (Side A)
Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)
Покрытие B (Side B)
Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи c затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска
Покрытие C (Side C)
Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам
Застрахованные стороны Включая, но не ограничиваясь:
- Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор;
- Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;
- Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица.
Страховой случай 1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица.
2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе.
3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе.
4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.
Страховая премия не должна превышать 40 000 долларов США
Страховая сумма Не менее 25 000 000 долларов США
Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора.
Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров.
Срок действия Договора Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел Россия»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «17» июня 2015 года, Протокол №2/15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К. Палашано
Вилламанья
(подпись)
3.2. Дата «17» июня 2015 г. М.П.