ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231
1.5. ИНН эмитента: 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 28 июня 2021 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней:
- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня 1-6: 56.9801%.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Вопрос №2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».
Результаты голосования по п. 1 вопроса № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 788 189.
Кворум - 56.9801%.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА - 6 831 038 (87.7102 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 323 (0.0042 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 828 (12.2856 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По п. 1 вопроса № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2021/
Результаты голосования по п. 2 вопроса № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 788 189.
Кворум - 56.9801%.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА - 6 831 038 (87.7102 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 323 (0.0042 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 828 (12.2856 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По п. 2 вопроса № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2021/
По вопросу №2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 788 189.
Кворум - 56.9801%.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА - 6 830 801 (87.7072% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 560 (0.0072 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 828 (12.2856 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1. Прибыль по результатам 2020 года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 014 151.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 014 151.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 093 701.
Кворум - 56.9801%.
Кворум по данному вопросу имеется.
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Коврижных Дмитрий Николаевич 6 120 119
2 Седов Илья Леонидович 6 119 966
3 Судец Евгения Леонидовна 6 119 966
4 Трусов Евгений Валентинович 6 119 965
5 Алешин Артем Геннадьевич 7 688 400
6 Гончаров Юрий Владимирович 13
7 Капитонов Владислав Альбертович 13
8 Маковский Игорь Владимирович 23
9 Парамонов Александр Владимирович 7 688 400
10 Полинов Алексей Александрович 14
11 Севергин Евгений Михайлович 6 244 520
12 Стельнова Елена Николаевна 7 688 403
13 Тихонова Мария Геннадьевна 7 688 404
«ЗА»: 61 478 206
«ПРОТИВ»: 2 214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 8 613 261
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 20
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Тихонова Мария Геннадьевна
2. Стельнова Елена Николаевна
3. Алешин Артем Геннадьевич
4. Парамонов Александр Владимирович
5. Севергин Евгений Михайлович
6. Коврижных Дмитрий Николаевич
7. Седов Илья Леонидович
8. Судец Евгения Леонидовна
9. Трусов Евгений Валентинович
По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 788 189.
Кворум – 56.9801%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кандидат: Клюшников Сергей Михайлович
ЗА - 6 831 038 (87.7102 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 246 (0.0032 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 905 (12.2866 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
ЗА - 6 831 038 (87.7102 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 246 (0.0032 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 905 (12.2866 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Лопатина Светлана Валерьевна
ЗА - 6 831 038 (87.7102 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 246 (0.0032 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 905 (12.2866 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Клюшников Сергей Михайлович
2. Ковалева Светлана Николаевна
3. Лопатина Светлана Валерьевна
По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».
Результаты голосования по п. 1 вопроса № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 788 189.
Кворум - 56.9801%.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА - 6 831 038 (87.7102 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 246 (0.0032 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 905 (12.2866 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По п. 1 вопроса № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
Результаты голосования по п. 2 вопроса № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 788 189.
Кворум - 56.9801%.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА - 6 831 284 (87.7134 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ -77 (0.0010 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 828 (12.2856 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По п. 2 вопроса № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 788 189.
Кворум - 56.9801%.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА - 6 831 038 (87.7102 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 323 (0.0042 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 956 828 (12.2856 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2021/.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
30 июня 2021 года, Протокол № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Севергин
3.2. Дата 30.06.2021г.