ПАО "Корпорация "Иркут"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Корпорация "Иркут"
1.3. Место нахождения эмитента: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
1.4. ОГРН эмитента: 1023801428111
1.5. ИНН эмитента: 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00040-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76; http://www.irkut.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2020 года.
2. Утверждение Устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
3. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
6. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения
«В связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2020 года чистую прибыль ПАО «Корпорация «Иркут» не распределять, дивиденды по акциям ПАО «Корпорация «Иркут» не выплачивать»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 2 333 878 368 82437206918728/114051034689583 (100.0000%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.6.2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения
«Утвердить Устав ПАО «Корпорация «Иркут» в редакции 2021 года»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 2 333 878 368 82437206918728/114051034689583 (100.0000%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.6.3. При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения
«Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО «Корпорация «Иркут»: Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» в редакции 2021 года; Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация «Иркут» в редакции 2021 года; Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут» в редакции 2021 года»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 2 333 878 368 82437206918728/114051034689583 (100.0000%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.6.4. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения
«Избрать в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 200 375 (0.0012%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0
На основании итогов голосования избраны:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.6.5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»:»
голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата/Количество голосов
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
На основании итогов голосования избраны:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.6.6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021 год ООО «ФинЭкспертиза»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 2 333 878 368 82437206918728/114051034689583 (100.0000%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 1 июля 2021 года № 43.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;
1-03-00040-A-009D, 08.10.2020.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата (На основании Доверенности № 102 от 01.01.2021 г.)
Дашевский Валерий Викторович
3.2. Дата 01.07.2021г.