ПАО "Европлан"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Европлан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Европлан»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EUROPLAN HOLDINGS LIMITED), учрежденная и ведущая деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр (адрес зарегистрированной конторы: Кипр, Никосия, 1065, ул. Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж (Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus)).
2.2. формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Карасев Илья Петрович, Конькова Марина Рэмовна.
2. Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»). Стоимость услуг определяется условиями заключаемого с аудитором договора.
3. Одобрить совершение сделок с заинтересованностью между Обществом и Акционерным обществом «Европлан Банк» (ОГРН 1027739538694), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь ими, сделки по размещению Обществом денежных средств в депозит (вклад), заключаемые между АО «Европлан Банк» и ЗАО «Европлан».
Основания заинтересованности: ЗАО «Европлан» владеет более 20% голосующих акций АО «Европлан Банк». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, занимает должность Председателя Совета директоров АО «Европлан Банк».
Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены вышеуказанные сделки, следующим образом: не более 1 (Одного) миллиарда рублей по каждой сделке либо сумма каждой сделки не должна быть равной или превышать 2 процента от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года).
4. Утвердить представленные Президентом Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года.
5. Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2015 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение № 06-2015 Единственного Акционера Закрытого акционерного общества «Европлан» от 30 июня 2015 года.
3. Подпись

3.1. Президент ЗАО «Европлан»

Зиновьев Н.С.
(подпись)

3.2. Дата « 30 » июня 20 15 г. М. П.