ОАО "ЭРКО"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭРКО»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.5/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739279150
1.5. ИНН эмитента 7705037370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2888

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 18 июня 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Москва, ул.Льва Толстого, д.5/1, стр.1.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 350 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00.– время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 10 350 000 6 061 170 Кворум имеется/58.56%
2 10 350 000 6 061 170 Кворум имеется/58.56%
3 10 350 000 6 061 170 Кворум имеется/58.56%
4 10 350 000 6 061 170 Кворум имеется/58.56%
5 93 150 000 54 550 530 Кворум имеется/58.56%
6 9 131 394 4 842 564 Кворум имеется/53.03%
7 10 350 000 6 061 170 Кворум имеется/58.56%
8 9 122 013 4 842 564 Кворум имеется/53.09%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1 6 062 614
2 6 062 614
3 6 062 614
4 6 062 614
5 54 563 526
6 4 844 008
7 6 062 614
8 4 844 008

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2014 года.
3) О размере дивиденда по итогам 2014 года, утверждение порядка выплаты дивидендов.
4) О количественном составе Совета директоров.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Об утверждении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 985 232 | 98,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 72
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 74 760

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По вопросу повестки дня №2

Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2014 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
- в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 985 144 | 98,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 109
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 74 835

Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2014 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
-            в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня №3

Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию.
Утвердить следующий порядок выплаты: Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 29 июня 2015 года;
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить с 29 июня 2015 в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 29 июня 2015 года в течение 25 рабочих дней.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 544 286 | 8,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 4 504 191
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 011 611

Принятое решение:
Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4

Определить количественный состав Совета директоров - 9 человек.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 985 141 | 98,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 74 695
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 99

Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров - 9 человек.

По вопросу повестки дня №5

Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Алганова Владимира Петровича
2. Амелину Марину Евгеньевну
3. Горелова Михаила Анатольевича
4. Иванову Галину Николаевну
5. Иванова Сергея Николаевича
6. Ипатову Анну Павловну
7. Кольжанова Виктора Федоровича
8. Копыленко Георгия Юрьевича
9. Писаренко Надежду Олеговну
10. Плотникова Илью Алексеевича
11. Поздышева Эрика Николаевича
12. Раймкулова Мурата Асановича
13. Солошнева Игоря Ивановича
14. Сорокина Петра Николаевича
15. Фильченкова Вячеслава Алексеевича
16. Шестакова Дмитрия Юрьевича

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов». 45 977 166
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов». 672 147
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов». 5 877

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Алганов Владимир Петрович 5 971 621
2. Амелина Марина Евгеньевна 5 977 786
3. Горелов Михаил Анатольевич 2 692
4. Иванова Галина Николаевна 5 957 108
5. Иванов Сергей Николаевич 5 982 590
6. Ипатова Анна Павловна 5 957 251
7. Кольжанов Виктор Федорович 13 216
8. Копыленко Георгий Юрьевич 5 967 615
9. Писаренко Надежда Олеговна 3 410
10. Плотников Илья Алексеевич 5 970 007
11. Поздышев Эрик Николаевич 35 034
12. Раймкулов Мурат Асанович 1 208
13. Солошнев Игорь Иванович 13 562
14. Сорокин Петр Николаевич 5 957 692
15. Фильченков Вячеслав Алексеевич 2 565
16. Шестаков Дмитрий Юрьевич 5 972 291

Принятое решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Алганов Владимир Петрович
2. Амелина Марина Евгеньевна
3. Иванов Сергей Николаевич
4. Иванова Галина Николаевна
5. Ипатова Анна Павловна
6. Копыленко Георгий Юрьевич
7. Плотников Илья Алексеевич
8. Сорокин Петр Николаевич
9. Шестаков Дмитрий Юрьевич

По вопросу повестки дня №6

Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Радаеву Валентину Семеновну.
2. Стрельцову Елену Викторовну.
3. Смирнову Галину Николаевну.

Итоги голосования:
По кандидатуре Радаевой Валентины Семеновны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 4 302 826 | 98,22%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 74 686
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 515

По кандидатуре Стрельцовой Елены Викторовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 4 302 756 | 98,22%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 74 786
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 495

По кандидатуре Смирновой Галины Николаевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 4 302 760 | 98,22%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 74 786
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 491

Принятое решение:
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Радаеву Валентину Семеновну.
2. Стрельцову Елену Викторовну.
3. Смирнову Галину Николаевну.

По вопросу повестки дня №7

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «АК Консалтинг».

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 985 252 | 98,72%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 74 694
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 138

Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «АК Консалтинг».

По вопросу повестки дня №8
Одобрить сделки ОАО «ЭРКО», в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень сделок приведен в годовом отчете Общества за 2014 год.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 4 765 930 | 52,25%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 74 688
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 848

Принятое решение:
Одобрить сделки ОАО «ЭРКО», в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень сделок приведен в годовом отчете Общества за 2014 год.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол №26 от 23 июня 2015 года.

3. Подпись
Генеральный директор С.Н.Иванов
(подпись)
Дата «24» июня 2015 г. М.П.