ПАО «ФСК ЕЭС»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН эмитента 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года.
Место проведения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.
Время проведения (начало собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона об АО годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по состоянию на 11 часов 00 минут было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания за исключением восьмого и девятого вопросов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
6. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года.

Кворум и итоги голосования по п.1.1 вопроса 1 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 143 675 794 593 и
811 037 090 702/1 153 514 196 362 89,72361%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 143 017 530 407 и 630 814 385 144/1 153 514 196 362 (99,94244%) 8 479 183
(0,00074%) 1 315 199 и
502 803 890 092/1 153 514 196 362 (0,00011%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 272 506 890 и 871 134 767 518/1 153 514 196 362 (0,02373%)

Кворум и итоги голосования по п.1.2 вопроса 1 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362 89,72361%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 143 018 683 279 и 500 486 841 566/1 153 514 196 362 (99,94254%) 8 310 187
(0,00073%) 1 319 464 и 378 948 981 042/1 153 514 196 362 (0,00012%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 647 481 662 и
1 085 115 464 456/1 153 514 196 362 (0,05661%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.
1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 870 137
Распределить на: Резервный фонд 893 507
                              Развитие -
                              Дивиденды 16 976 630
                              Покрытие убытков прошлых периодов -
Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 0,0133185 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 отчетного года – 11 июля 2016 года.

Второй вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362 89,72361%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 140 349 404 688 и 950 163 693 986/1 153 514 196 362 (99,70915%) 2 650 646 827 и
708 465 765 652/1 153 514 196 362 (0,23177%) 9 046 208 и
502 803 890 092/1 153 514 196 362 (0,00079%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 666 696 868 и
956 632 133 696/1 153 514 196 362 (0,05829%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2015 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Третий вопрос: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 14 021 318 553 693
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 14 021 318 553 693 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 580 433 740 530 и 846 808 623 188/1 153 514 196 362 89,72361%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Должность Количество голосов «ЗА»
1. Федоров Денис Владимирович
Генеральный директор                         ПАО «Центрэнергохолдинг» 508 176 822
2. Шульгинов Николай Григорьевич Председатель Правления – Генеральный директор                              ПАО «РусГидро» 540 692 768 и
629 899 804 732/1 153 514 196 362
3. Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления                         ПАО «Интер РАО» 432 552 903 680
4. Грачев Павел Сергеевич                   (в качестве независимого директора) Президент ПАО «Полюс Золото» 1 044 315 393 334
5. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора) Управляющий директор                                     ООО «Ренессанс Брокер»             1 217 327 581 302
6. Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора) Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности» 1 204 132 129 802 и
916 786 005 564/1 153 514 196 362
7. Мироносецкий Сергей Николаевич                   Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 1 034 635 393 951
8. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 1 231 265 691 736
9. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента Минэнерго России 1 034 634 263 979
10. Рощенко Николай Павлович Член Правления, начальник Правового управления Ассоциации «НП Совет рынка» 1 034 638 645 038
11. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления                         ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети» 1 231 364 034 038
12. Демин Андрей Александрович Член Правления ПАО «Россети» 1 034 191 929 628
13. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» 1 034 235 540 798
14. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» 1 034 191 679 567
Против всех кандидатов проголосовало: 92 136 860 и
505 575 761 284/1 153 514 196 362
Воздержалось (по всем кандидатам): 4 487 355 092
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 7 320 192 133 и 1 101 575 444 332/1 153 514 196 362

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Бударгин Олег Михайлович;
2. Муров Андрей Евгеньевич;
3. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора);
4. Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора);
5. Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора);
6. Рощенко Николай Павлович;
7. Мироносецкий Сергей Николаевич;            
8. Сниккарс Павел Николаевич;
9. Прохоров Егор Вячеславович;
10. Демин Андрей Александрович;
11. Сергеев Сергей Владимирович.

Четвертый вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 1 274 655 970 177 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362 89,72427%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Литвинов Роман Владимирович 57 232 861 913 и 555 026 464 266/
1 153 514 196 362 (5,00429%) 1 069 355 864 027 и 620 657 026 290/
1 153 514 196 362 (93,50166%) 15 514 551 529 и 345 673 448 776/
1 153 514 196 362 (1,35655%) 1 572 517 123 и
443 194 347 732/1 153 514 196 362 (0,1375%)
Зобкова Татьяна Валентиновна 1 090 100 265 626 и 22 169 294 194/
1 153 514 196 362 (95,3155%) 36 494 175 238 (3,19095%) 15 511 409 689 и 81 789 693 730/
1 153 514 196 362 (1,35628%) 1 569 944 040 и
707 078 102 778/1 153 514 196 362 (0,13727%)
Карпов Илья Игоревич 1 090 099 170 483 и 67 462 683 896/
1 153 514 196 362 (95,3154%) 36 508 226 150 и 708 003 540 366/
1 153 514 196 362 (3,19218%) 15 495 174 692 и 81 789 693 730/
1 153 514 196 362 (1,35486%) 1 573 223 267 и
1 107 295 369 072/1 153 514 196 362 (0,13756%)
Пронин Николай Николаевич 1 090 093 511 549 и 830 922 648 160/
1 153 514 196 362 (95,31491%) 36 511 095 124 и 656 245 905 772/
1 153 514 196 362 (3,19243%) 15 498 609 780 и 34 188 385 400/
1 153 514 196 362 (1,35516%) 1 572 578 139 и
443 194 347 732/1 153 514 196 362 (0,1375%)
Шмаков Игорь Владимирович 1 090 102 638 339 и 286 053 049 240/
1 153 514 196 362 (95,3157%) 36 506 198 291 (3,19201%) 15 494 580 125 и 81 789 693 730/
1 153 514 196 362 (1,35481%) 1 572 377 838 и
443 194 347 732/1 153 514 196 362 (0,13748%)
Хворов Владимир Васильевич 1 069 391 440 406 и 294 377 792 714/
1 153 514 196 362 (93,50477%) 36 548 315 978 и 113 220 519 670/
1 153 514 196 362 (3,19569%) 19 336 228 329 и 732 500 000 000/
1 153 514 196 362 (1,69071%) 18 399 809 879 и
824 452 974 680/1 153 514 196 362 (1,60883%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Зобкова Татьяна Валентиновна;
2. Карпов Илья Игоревич;
3. Пронин Николай Николаевич;
4. Шмаков Игорь Владимирович;
5. Хворов Владимир Васильевич.

Пятый вопрос: Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362 89,72361%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 127 514 968 291 и
376 631 932 516/1 153 514 196 362 (98,58694%) 11 869 649 819 (1,03785%) 6 980 793 и
502 803 890 092/1 153 514 196 362 (0,00061%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 284 195 689 и
1 085 115 464 456/1 153 514 196 362 (0,3746%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором
ПАО «ФСК ЕЭС».

Шестой вопрос: Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362 89,72361%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 143 000 254 729 и
243 987 833 920/1 153 514 196 362 (99,94093%) 10 433 904 (0,00091%) 10 637 562 (0,00093%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2654 468 398 и
567 049 256 782/1 153 514 196 362 (0,05723%)

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Седьмой вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу 7 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 143 675 794 593 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362 89,72361%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 127 518 452 860 и 309 149 755 054/1 153 514 196 362 (98,58724%) 15 491 841 792 и
570 286 067 554/1 153 514 196 362 (1,35457%) 11 077 767
(0,00097%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 654 422 173 и
1 085 115 464 456/1 153 514 196 362 (0,05722%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Восьмой вопрос: Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Перед рассмотрением восьмого вопроса уполномоченное лицо регистратора сообщило об отсутствии кворума по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу 8 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 253 256 043 010
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 253 256 043 010 100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 122 275 867 426 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362 48,28152%
Кворум отсутствует
В соответствии со ст. 58 Закона об АО в связи с отсутствием кворума по вопросу
«Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», Собрание неправомочно рассматривать данный вопрос.
Таким образом, восьмой вопрос повестки дня Собрания на обсуждение Собрания не выносился.

Девятый вопрос: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Перед рассмотрением девятого вопроса уполномоченное лицо регистратора сообщило об отсутствии кворума по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу 9 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 239 436 092 593
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) 239 436 092 593 100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 108 537 829 768 и 811 037 090 702/1 153 514 196 362 45,33061%
Кворум отсутствует
В соответствии со ст. 58 Закона об АО в связи с отсутствием кворума по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности», Собрание неправомочно рассматривать данный вопрос.
Таким образом, девятый вопрос повестки дня Собрания на обсуждение Собрания не выносился.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 04 июля 2016 года № 17.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности
от 14.11.2014 № 500-14)
М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «04» июля 2016 г. М.П.