ПАО «ФСК ЕЭС»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эми-тента Открытое акционерное общество «Феде-ральная сетевая компания Единой энерге-тической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, ис-пользуемый эмитентом для раскрытия ин-формации www.fsk-ees.ru



2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2011 года, г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.
2.4 Кворум общего собрания: имеется - (89.3034%).
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 255 948 128 393 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362 (89.3034%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержал-ся»):
«За» 1 117 486 714 396 и 575830550200/1153514196362 (99.6329%).
«Против» 1 594 671 (0.0001%).
«Воздержался» 31 220 787 (0.0028%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 612 587 106 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0546%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 255 948 128 393 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362 (89.3034%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-жался»):
«За» 1 117 475 240 479 и 43441280756/1153514196362 (99.6318%).
«Против» 5 717 938 (0.0005%).
«Воздержался» 32 737 259 и 532389269444/1153514196362 (0.0029%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 618 421 284 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0552%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%).

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 255 948 128 393 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362 (89.3034%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержал-ся»):
«За» 1 117 456 275 624 и 43441280756/1153514196362 (99.6301%).
«Против» 28 212 024 и 532389269444/1153514196362 (0.0025%).
«Воздержался» 40 563 665 (0.0036%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 607 065 647 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0542%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сдан-ных бюллетеней распределены не полностью: 3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 255 948 128 393 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362 (89.3034%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержал-ся»):
«За» 1 117 476 031 445 и 43441280756/1153514196362 (99.6319%).
«Против» 15 335 376 и 336903506042/1153514196362 (0.0014%).
«Воздержался» 33 954 130 и 195485763402/1153514196362 (0.0030%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 606 796 009 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0541%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сдан-ных бюллетеней распределены не полностью: 3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%).

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установ-ленном внутренними документами Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 255 948 128 393 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362 (89.3034%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержал-ся»):
«За» 1 117 413 736 234 и 43441280756/1153514196362 (99.6264%).
«Против» 49 939 009 и 532389269444/1153514196362 (0.0045%).
«Воздержался» 60 462 503 (0.0054%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 607 979 214 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0541%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 3 472 428 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3096%).

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании, по данному вопросу: 13 815 429 412 323 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
12 337 649 998 497 и 1143212239664/1153514196362 (89.3034%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех», «воз-держался по всем»):
Проводилось кумулятивное голосование:
Аюев Борис Ильич - Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС». Количество голосов «ЗА»: 1 132 648 753 184 и 996829201060/ 1153514196362 (9.1804%).

Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Количество голо-сов «ЗА»: 1 169 477 023 022 (9.4789%).

Левин Кирилл Юрьевич - Независимый эксперт. Количество голосов «ЗА»: 1 119 880 821 805 и 245395977376/ 1153514196362 (9.0769%).

Макаров Алексей Александрович - Директор Института энергетических исследований РАН. Количество голосов «ЗА»: 1 126 273 583 652 (9.1288%).

Малышев Андрей Борисович - Заместитель генерального директора Государственной корпо-рации «Роснанотех». Количество голосов «ЗА»: 1 119 816 651 159 (9.0764%).

Пономарев Дмитрий Валерьевич - Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Адми-нистратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и мощности ЕЭС». Количество голосов «ЗА»: 1 119 823 115 723 (9.0765%).

Соловьев Юрий Алексеевич - Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал». Количество голо-сов «ЗА»: 1 230 432 071 983 (9.9730%).

Ферленги Эрнесто - Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный ди-ректор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России. Количест-во голосов «ЗА»: 1 230 434 932 116 (9.9730%).

Хвалин Игорь Владимирович - Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Вол-га». Количество голосов «ЗА»: 1 234 409 691 793 (10.0052%).

Шарипов Рашид Равелевич - Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт». Ко-личество голосов «ЗА»: 1 406 222 220 829 (11.3978%).

Шматко Сергей Иванович - Министр энергетики Российской Федерации. Количество голо-сов «ЗА»: 446 476 934 и 477854088316/ 1153514196362 (0.0036%).

Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». Количество голосов «ЗА»: 395 602 763 201 (3.2065%).

Против всех кандидатов проголосовало: 531 605 712.
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0.0043%.
Воздержалось (по всем кандидатам): 3 095 011 016.
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0.0251%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 7 331 165 538 и 916786005564/ 1153514196362 (0.0595%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 41 224 110 828 и 813375360072/ 1153514196362 (0.3341%).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Со-вета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества): 1 255 856 903 941 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362 (89.3099%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержал-ся»):
Ганин Александр Евгеньевич:
«За» - 1 112 575 433 779 и 43441280756/ 1153514196362 (99.1950%).
«Против» - 16 742 231 и 532389269444/1153514196362 (0.0015%).
«Воздержался» - 4 921 817 897 (0.4388%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействи-тельным: 614 635 053 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0548%).

Коляда Андрей Сергеевич:
«За» 1 112 577 906 561 и 575830550200/1153514196362 (99.1952%).
«Против» 14 854 416 (0.0013%).
«Воздержался» 4 922 228 313 (0.4389%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействи-тельным: 613 639 670 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0547%).

Лебедев Виктор Юрьевич:
«За» 1 112 579 446 910 и 43441280756/ 1153514196362 (99.1953%).
«Против» 12 677 258 и 195485763402/1153514196362 (0.0011%).
«Воздержался» 4 921 265 151 и 336903506042/1153514196362 (0.4388%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействи-тельным: 615 239 641 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0549%).

Распопов Владимир Владимирович:
«За» 1 112 577 300 454 и 575830550200/1153514196362 (99.1951%).
«Против» 14 764 261 (0.0013%).
«Воздержался» 4 922 578 614 (0.4389%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределе-ны не полностью: 3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействи-тельным: 613 985 631 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0548%).

Тихонова Мария Геннадьевна:
«За» 1 112 520 227 853 и 43441280756/ 1153514196362 (99.1901%).
«Против» 87 856 667 и 195485763402/1153514196362 (0.0078%).
«Воздержался» 4 919 331 876 и 336903506042/1153514196362 (0.4386%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 3 475 916 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3099%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействи-тельным: 601 212 564 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0536%).

8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 255 948 128 393 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362 (89.3034%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-жался»):
«За» 1 117 486 537 264 и 43441280756/1153514196362 (99.6328%).
«Против» 6 117 926 (0.0005%).
«Воздержался» 39 544 251 и 532389269444/1153514196362 (0.0035%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 606 022 519 и 502803890092/ 1153514196362 (0.0541%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сдан-ных бюллетеней распределены не полностью: 3 466 323 357 и 73943214552/ 1153514196362 (0.3091%).

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 255 948 128 393 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 121 604 545 317 и 1152577654844/ 1153514196362 (89.3034%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-жался»):
«За» 1 090 463 779 221 и 43441280756/1153514196362 (97.2236%).
«Против» 25 955 252 164 (2.3141%).
«Воздержался» 59 708 303 и 532389269444/1153514196362 (0.0053%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 1 852 237 154 и 502803890092/ 1153514196362 (0.1651%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сдан-ных бюллетеней распределены не полностью: 3 273 568 475 и 73943214552/ 1153514196362 (0.2919%)

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.
По вопросу повестки дня № 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 58 088 388
Распределить на: - Резервный фонд 2 904 419
                               - Развитие 18 578 192
                               - Дивиденды 2 577 664
- Покрытие убытков прошлых лет,
вознаграждение членам Совета директоров 34 028 113

По вопросу повестки дня № 4: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общест-ва по итогам 2010 года в размере 0,0020523650155 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу повестки дня № 5: Выплатить членам Совета директоров Общества возна-граждение по итогам 2010 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
По вопросу повестки дня № 6: Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
(на момент выдвижения)
1 Аюев Борис Ильич Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
2 Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3 Левин Кирилл Юрьевич Независимый эксперт
4 Макаров Алексей Александро-вич Директор Института энергетических исследований РАН
5 Малышев Андрей Борисович Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Росна-нотех»
6 Пономарев Дмитрий Валерье-вич Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Администратор торго-вой системы оптового рынка электро-энергии и мощности ЕЭС»
7 Соловьев Юрий Алексеевич Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал»
8 Ферленги Эрнесто Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный ди-ректор ООО «ЭниЭнергия», Почет-ный консул Итальянской Республики в России
9 Хвалин Игорь Владимирович Исполнительный директор ЗАО «Ин-женерная группа «Волга»
10 Шарипов Рашид Равелевич Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»
11 Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Гене-ральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»

По вопросу повестки дня № 7: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
(на момент выдвижения)
1 Ганин Александр Евгень-евич Заместитель директора департамента Мин-энерго России
2 Коляда Андрей Сергеевич Заместитель начальника отдела управления Росимущества
3 Лебедев Виктор Юрьевич Заместитель директора департамента Минэ-кономразвития России
4 Распопов Владимир Вла-димирович Начальник отдела управления Росимущества
5 Тихонова Мария Ген-надьевна Директор департамента Минэнерго России

По вопросу повестки дня № 8: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По вопросу повестки дня № 9: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6 Дата составления протокола общего собрания: «04» июля 2011 г.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.)
В.В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 04 июля 2011 г. М.П.