ПАО "ГАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gaz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: 30 июня 2014 года.
Место проведения Собрания: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), 2-ой этаж автосалона ОАО "ГАЗ"
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 11 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 18 часов 00 минут 11 мая 2014 года, составляет 18 520 260 1127906/4511693 (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч двести шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет - 18 520 260 1127906/4511693 (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч двести шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Для участия в собрании по состоянию на 10 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 15 320 074 (Пятнадцать миллионов триста двадцать тысяч семьдесят четыре), что составляет 82,7206 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для открытия Собрания имеется.
Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 00 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 17 475 211 (Семнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двести одиннадцать), что составляет 94,3573 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «ГАЗ» за 2013 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2013 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ».
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Голосование по первому вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 475 211 (94.3573% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 788 673 голоса 96.0714 %
Против 683 540 голосов 3.9115 %
Воздержался 104 голоса 0.0006 %
Бюллетень недействителен 2 733 голоса 0.0156 %
Не голосовал 154 голоса 0.0009 %
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «ГАЗ» за 2013 год».
2. Голосование по второму вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 475 211 (94.3573% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 604 714 голосов 95.0187 %
Против 867 307 голосов 4.9631 %
Воздержался 264 голоса 0.0015 %
Бюллетень недействителен 2 765 голосов 0.0158 %
Не голосовал 154 голоса 0.0009 %
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Распределить чистую прибыль, полученную ОАО «ГАЗ» по итогам 2013 года, следующим образом:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ГАЗ» в денежной форме в размере 7 рублей 85 копеек на одну акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, – 11.07.2014.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ГАЗ» за 2013 год не выплачивать.
4. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ОАО «ГАЗ».
3. Голосование по третьему вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 166 682 342 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 166 682 342 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 157 276 899 (94.3573 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
№ Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов «за» Против всех Воздержался по всем
1 Айбек Манфред/Eibeck Manfred 15 740 347 10 836 558
2 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf 15 740 909
3 Иванов Евгений Викторович 1 222
4 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob 15 731 105
5 Корнилов Евгений Дмитриевич 15 731 542
6 Леонтьев Артем Станиславович 15 731 324
7 Нагайцев Максим Валерьевич 15 731 004
8 Снесарь Дмитрий Николаевич 15 731 153
9 Сорокин Вадим Николаевич 15 741 703
10 Спирин Денис Александрович 898
11 Уилльямс Александр Артур Джон 15 338 063
12 Филькин Роман Алексеевич 671
13 Шанцев Валерий Павлинович 16 014 981
14 Шевчук Александр Викторович 297
«Бюллетень недействителен» - 28 008 (Двадцать восемь тысяч восемь) голосов.
«Не голосовал» - 1 386 (Одна тысяча триста восемьдесят шесть) голосов.
«Не распределено» - 829 (Восемьсот двадцать девять) голосов
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров ОАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1 Айбек Манфред/Eibeck Manfred
2 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf
3 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob
4 Корнилов Евгений Дмитриевич
5 Леонтьев Артем Станиславович
6 Нагайцев Максим Валерьевич
7 Снесарь Дмитрий Николаевич
8 Сорокин Вадим Николаевич
9 Шанцев Валерий Павлинович».
4. Голосование по четвертому вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 475 211 (94.3573% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 788 464 голоса 96.0702 %
Против 683 535 голосов 3.9115 %
Воздержался 87 голосов 0.0005 %
Бюллетень недействителен 2 964 голоса 0.0169 %
Не голосовал 154 голоса 0.0009 %
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить ЗАО «ЦБА» аудитором ОАО «ГАЗ».
5. Голосование по пятому вопросу проводилось бюллетенями.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 475 211 (94.3573% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. Захарцев Сергей Иванович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За Против Воздержался Недействительно
16 788 446 683 515 109 2 980
Голосов Голосов Голосов Голосов
96.0701 % 3.9113 % 0.0006% 0.0171 %
2. Ишкаев Руслан Фидратович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За Против Воздержался Недействительно
16 788 367 683 535 178 2 970
Голосов Голосов Голосов Голосов
96.0696 % 3.9115 % 0.0010 % 0.0170%
3. Обухова Мария Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За Против Воздержался Недействительно
16 788 482 683 506 109 2 953
Голоса Голосов Голосов Голоса
96.0703 % 3.9113 % 0.0006% 0.0169%
Не голосовал 154 Голоса 0.0009 %
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1. Захарцев Сергей Иванович.
2. Ишкаев Руслан Фидратович
3. Обухова Мария Александровна».
6. Голосование по шестому вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 475 211 (94.3573% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 225 611 голосов 92.8493 %
Против 1 064 230 голосов 6.0899 %
Воздержался 182 483 голоса 1.0443 %
Бюллетень недействителен 2 726 голосов 0.0156 %
Не голосовал 154 голоса 0.0009 %
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» с «01» октября 2014 года сроком на 3 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «ГАЗ» заключить договор с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ГАЗ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2014 г., Протокол №б/н от 30.06.2014 г.
3. Подписи
3.1. Уполномоченное лицо
ООО «УК «Группа ГАЗ», действующее на основании Договора от 01.10.2011г. и Доверенности № 135 от 06.02.2014 г.
К.К. Эпштейн
(подпись)
3.2. Дата “ 30” июня 20 14 г. М.П.
Русский (РФ) 