ПАО "ГАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2012 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), 2-ой этаж автосалона ОАО «ГАЗ».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 часов 30 минут
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 18 часов 00 минут 22 мая 2012 года составляет 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в Собрании и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания, по состоянию на 13 часов 00 минут 27 июня 2012 года (время начала проведения Собрания) составляет 5 973 780 (Пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят), что составляет 29,9081% от общего числа голосующих акций ОАО «ГАЗ».
В связи с тем, что ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания перенесено на 30 минут.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), по состоянию на 13 часов 20 минут 27 июня 2012 года составляет 18 168 707 (Восемнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч семьсот семь), что составляет 90,9629% от общего числа голосующих акций ОАО «ГАЗ».
На 13 часов 30 минут кворум имеется по всем вопросам. Собрание признано правомочным
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГАЗ» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
“За” – 17 890 304 (Семнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч триста четыре) голоса, что составляет 98,4677% от общего числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Против” – 165 (Сто шестьдесят пять) голосов, что составляет 0,0009% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 276 330 (Двести семьдесят шесть тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 1,5209% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Бюллетень недействителен» - 599 (Пятьсот девяносто девять) голосов, что составляет 0,0033% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Не голосовал» - 1 314 (Одна тысяча триста четырнадцать) голосов, что составляет 0,0072% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГАЗ» за 2011 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
За” – 16 379 498 (Шестнадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч четыреста девяносто восемь) голосов, что составляет 90,1522% от общего числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Против” –1 510 829 (Один миллион пятьсот десять тысяч восемьсот двадцать девять) голосов, что составляет 8,3156% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 276 508 (Двести семьдесят шесть тысяч пятьсот восемь) голосов, что составляет 1,5219% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Бюллетень недействителен» - 563 (Пятьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 0,0031% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Не голосовал» - 1 314 (Одна тысяча триста четырнадцать) голосов, что составляет 0,0072% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «ГАЗ» за 2011 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «ГАЗ» за 2011 год оставить в распоряжении ОАО «ГАЗ».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
Голосование кумулятивное. Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 163 518 408 (Сто шестьдесят три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч четыреста восемь), что составляет 90,9629% от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов Против всех Воздержался по всем
1 Андерссон Бу Инге/Bo Inge Andersson 16 496 851 1 584 18 018
2 Айбек Манфред/Eibeck Manfred 16 480 865
3 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf 16 493 457
4 Елинсон Андрей Михайлович 16 481 210
5 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob 16 480 821
6 Нагайцев Максим Валерьевич 16 481 344
7 Рацин Оскар Закирович 11 533 697
8 Снесарь Дмитрий Николаевич 16 480 905
9 Спирин Денис Александрович 1 533
10 Уилльямс Александр Артур Джон 19 772 558
11 Филатов Александр Валерьевич 1 781
12 Филькин Роман Алексеевич 920
13 Шанцев Валерий Павлинович 16 770 410
14 Шевчук Александр Викторович 1 277
«Бюллетень недействителен» - 7 011 (Семь тысяч одиннадцать) голосов.
«Не голосовал» - 11 826 (Одиннадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) голосов.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров ОАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1 Андерссон Бу Инге/Bo Inge Andersson
2 Айбек Манфред/Eibeck Manfred
3 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf
4 Елинсон Андрей Михайлович
5 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob
6 Нагайцев Максим Валерьевич
7 Снесарь Дмитрий Николаевич
8 Уилльямс Александр Артур Джон
9 Шанцев Валерий Павлинович»
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
№ Наименование кандидатуры Итоги голосования
За, голосов За,% Против, голосов Против,% Воздер-жался, голосов Воздер-жался, %
1. ООО «Росэкспертиза» 16379719 90,1534% 191 0,0011% 278255 1,5315%
2. ЗАО «ЦБА» 518 0,0029% 16374510 90,1248% 278420 1,5324%
«Бюллетень недействителен» - 1 508 864 (Один миллион пятьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 8,3047% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Не голосовал» - 1 314 (Одна тысяча триста четырнадцать) голосов, что составляет 0,0072% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором ОАО «ГАЗ» ООО «Росэкспертиза».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
№ Ф.И.О. кандидата Итоги голосования
За, голосов За,% Против, голосов Против, % Воздержался, голосов Воздержался, %
1. Лауринавичюс Валдас 16380890 90,1599% 162 0,0009% 278255 1,5315%
2. Обухова Мария Александровна 16381133 90,1612% 56 0,0003% 278118 1,5308%
3. Захарцев Сергей Иванович 16381034 90,1607% 44 0,0002% 278229 1,5314%
Бюллетень недействителен» - 1 508 091 (Один миллион пятьсот восемь тысяч девяносто один) голос, что составляет 8,3005% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
«Не голосовал» - 1 314 (Одна тысяча триста четырнадцать) голосов, что составляет 0,0072% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1. Лауринавичюс Валдас
2. Обухова Мария Александровна
3. Захарцев Сергей Иванович».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.12, протокол без номера.
3. Подписи
3.1 Уполномоченное лицо К.К. Эпштейн
ООО «УК «Группа ГАЗ», действующее на основании Договора от 01.10.2011 г. и Доверенности № 98 от 10.01.2012г. (подпись)
3.2. Дата “ 28" июня 2012 г. М.П.
Русский (РФ) 