ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

http://www.cherkizovo-group.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная; с 12 часов 00 минут до 13 часов 10 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три);
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании Общества ко времени его открытия: 37 091 532 (Тридцать семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот тридцать два).
Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 84.3684 %).
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 43 963 773.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012. - 43 892 773 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –
37 021 532 ( 84.3454 %.). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 финансового года.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества на 2014 финансовый год.
10. Об Уставе Общества в новой редакции.
11. О Положении о Правлении Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 34 526 555 (93.0847 %);
Против: 0 (0.0000 %);
Воздержался: 118 672 (0.3199 %).
Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества на срок до момента принятия решения по вопросу об утверждении Счетной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2014 финансового года регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 34 612 353 (93.3161 %)
Против: 0 (0.0000 %)
Воздержался: 32 874 (0.0886 %)
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2013 финансового года.

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 34 612 353 (93.3161 %)
Против: 0 (0.0000 %)
Воздержался: 32 874 (0.0886 %)
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 30 994 254 (83.5615 %)
Против: 3 618 099 (9.7545 %)
Воздержался: 32 874 (0.0886 %)
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 1 023 506 385 рублей распределить следующим образом:
- направить на формирование резервного фонда Общества 21 981 (Двадцать одну тысячу девятьсот восемьдесят один) рубль 89 копеек.
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 1 023 484 403 рублей 11 копеек, не распределять.

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 30 994 254 (83.5615 %)
Против: 3 618 099 (9.7545 %)
Воздержался: 32 874 (0.0886 %)
В связи с принятием решения о нераспределении оставшейся части чистой прибыли Общества в размере 1 023 484 403 рублей 11 копеек, полученной по результатам 2013 финансового года, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.

2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:
За: 37 091 532 (100.0000 %)
Против: 0 (0.0000 %)
Воздержался: 0 (0.0000 %)
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве
7 (Семи) членов.

2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:
За: 259 640 717 (100,0000%)
Против всех кандидатов: 0 (0.0000 %)
Воздержался по всем кандидатам: 7 (0.0000 %)
Фамилия, имя, отчество кандидата             Число голосов «ЗА»
1. Михайлов Сергей Игоревич                                     73 033 047
2. Михайлов Евгений Игоревич                               33 597 410
3. Бабаев Игорь Эрзолович                                          32 811 795
4. Подольский Виталий Григорьевич                         30 525 333
5. Мамиконян Мушег Лорисович                               29 940 506
6. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes)       29 906 928
7. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman)                  29 006 925
8. Дячук Юрий Николаевич                                     475 586
9. Кривошапко Алексей Владимирович                   85 799
10. Азимина Екатерина Валерьевна                         85 798
11. Спирин Денис Александрович                               85 795
12. Шевчук Александр Викторович                         85 795

Избрать на годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Михайлов Сергей Игоревич, 2) Михайлов Евгений Игоревич, 3) Бабаев Игорь Эрзолович, 4) Подольский Виталий Григорьевич, 5) Мамиконян Мушег Лорисович, 6) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes), 7) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman).

2.6.8. По 8 вопросу повестки дня собрания:
За: 30 924 255 (83.5305 %)
Против: 3 532 299 (9.5412 %)
Воздержался: 118 673 (0.3206 %)
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Колесникова Екатерина Анатольевна, 2) Кожукалова Елена Николаевна, 3) Филиппов Евгений Андреевич.

2.6.9. По 9 вопросу повестки дня собрания:
За: 34 526 555 (93.0847 %)
Против: 0 (0.0000 %)
Воздержался: 118 672 (0.3199 %)
Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», ОГРН 1037700117949, место нахождение: 129164, город Москва, Зубарев переулок, дом 15, корпус 1., являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»), Свидетельство о членстве в Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» № 02 от 5 декабря 2000 года.

2.6.10. По 10 вопросу повестки дня собрания:
За: 31 826 486 (85.8053 %)
Против: 5 179 254 (13.9634 %)
Воздержался: 85 792 (0.2313 %)
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция № 8).

2.6.11. По 11 вопросу повестки дня собрания:
За: 31 826 486 (85.8053 %)
Против: 5 179 254 (13.9634 %)
Воздержался: 85 792 (0.2313 %)
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Редакция № 3).
Признать утратившим силу Положение о Правлении Общества (Редакция № 2) (Утверждено 29 июня 2012 года Решением годового Общего собрания акционеров Общества. [Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года]).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
03 июля 2014 года, Протокол № 30/064а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов
                                                       (подпись)
3.2. 03 июля 2014 года                                     МП