ПАО "Группа Черкизово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте: О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»,
на английском языке:
Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»,
на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 28 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, переговорная.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –12 часов 00 минут.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три);
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании Общества ко времени его открытия: 39 724 243 (Тридцать девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи двести сорок три).
Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 90.3568 %).
Кворум по вопросу №8:
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 43 780 514 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 39 724 243 (90.7350 %) кворум имеется
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
4. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества на 2013 финансовый год.
10. О вознаграждениях членам Совета директоров Общества.
11. Об Уставе Общества в новой редакции.
12. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О Счетной комиссии Общества.
Результаты голосования:
За: 36 317 715 (91.4246 %)
Против: 0 (0.0000 %)
Воздержался: 3 406 528 (8.5754 %)
Вопрос № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Результаты голосования:
За: 36 317 713 (91.4246 %)
Против: 2 (0.0000 %)
Воздержался: 3 406 528 (8.5754 %)
Вопрос № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Результаты голосования:
За: 36 317 715 (91.4246 %)
Против: 0 (0.0000 %)
Воздержался: 3 406 528 (8.5754 %)
Вопрос № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Результаты голосования:
За: 36 317 713 (91.4246 %)
Против: 2 (0.0000 %)
Воздержался: 3 406 528 (8.5754 %)
Вопрос № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
Результаты голосования:
За: 36 317 713 (91.4246 %)
Против: 2 (0.0000 %)
Воздержался: 3 406 528 (8.5754 %)
Вопрос № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О количественном составе Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
За: 36 317 715 (91.4246 %)
Против: 0 (0.0000 %)
Воздержался: 3 406 528 (8.5754 %)
Вопрос № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О Совете директоров Общества.
Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. Михайлов Сергей Игоревич 61 361 980
2. Подольский Виталий Григорьевич 51 279 482
3. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 35 023 695
4. Мамиконян Мушег Лорисович 35 023 667
5. Бабаев Игорь Эрзолович 34 383 983
6. Михайлов Евгений Игоревич 34 383 982
7. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes) 25 865 956
8. Кривошапко Алексей Владимирович 748 486
9. Шевчук Александр Викторович 81 035
10. Дячук Юрий Николаевич 62 367
11. Спирин Денис Александрович 62 367
Против всех кандидатов: 14 (0.0000 %)
Воздержался по всем кандидатам: 0 (0.0000 %)
Вопрос № 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Колесникова Екатерина Анатольевна
За: 32 452 970 (81.6956%)
Против: 16 001 (0.0403%)
Воздержалось: 7 255 272 (18.2641%)
Крючкова Ирина Валентиновна
За: 32 452 970 (81.6956%)
Против: 16 001 (0.0403%)
Воздержалось: 7 255 272 (18.2641%)
Филиппов Евгений Андреевич
За: 32 452 968 (81.6956%)
Против: 16 003 (0.0403%)
Воздержалось: 7 255 272 (18.2641%)
Вопрос № 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Об аудиторе Общества на 2013 финансовый год.
Результаты голосования:
За: 36 301 715 (91.3843 %)
Против: 16 000 (0.0403 %)
Воздержался: 3 406 528 (8.5754 %)
Вопрос № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О вознаграждениях членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
За: 36 301 711 (91.3843 %)
Против: 16 003 (0.0403 %)
Воздержался: 3 406 528 (8.5754 %)
Вопрос № 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Об Уставе Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
За: 39 283 253 (98.8147 %)
Против: 471 216 (1.1853 %)
Воздержался: 0 (0.0000 %)
Вопрос № 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
За: 31 960 012 (80.3935 %)
Против: 7 794 427 (19.6064 %)
Воздержался: 0 (0.0000 %)
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О Счетной комиссии Общества.
Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества на срок до момента принятия решения по вопросу об утверждении Счетной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.
Вопрос № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Вопрос № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Вопрос № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году в размере 490 779 988 рублей, не распределять.
Вопрос № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
В связи с принятием решения о нераспределении чистой прибыли Общества, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.
Вопрос № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О количественном составе Совета директоров Общества.
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве
7 (Семи) членов.
Вопрос № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О Совете директоров Общества.
Избрать на годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Михайлов Сергей Игоревич, 2. Подольский Виталий Григорьевич, 3. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 4. Мамиконян Мушег Лорисович, 5. Бабаев Игорь Эрзолович, 6. Михайлов Евгений Игоревич, 7. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes).
Вопрос № 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О Ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Колесникова Екатерина Анатольевна, 2. Крючкова Ирина Валентиновна, 3. Филиппов Евгений Андреевич.
Вопрос № 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Об аудиторе Общества на 2013 финансовый год.
Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН 1047796811974, место нахождение: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 1738 от 30 декабря 2009 года.
Вопрос № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О вознаграждениях членам Совета директоров Общества.
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров Общества согласно Приложению № 1.
Вопрос № 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Об Уставе Общества в новой редакции.
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакции № 7).
Вопрос № 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (Редакция № 1).
Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества (Редакция № 1) (Утверждено 30 июня 2006 года Решением годового Общего собрания акционеров Общества. [Протокол №30/066а от 12 июля 2006 года]).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 28/063а от 03 июля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово» С.И. Михайлов
(подпись)
Дата:
03 июля 2013 г. М.П.
Русский (РФ) 