ПАО "НЛМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 июля 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ВОСА) принять решение: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 13,62 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 сентября 2021 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать ВОСА принять решения:
- Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации ветроиндустрии /ОГРН 1157800005110/;
- Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры /ОГРН 1187800000321/;
- Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена ассоциации European Foundation for Management Development.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать ВОСА принять решения:
- Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции;
- Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции;
- Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «НЛМК» в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать ВОСА, в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения ВОСА в форме заочного голосования) – 27 августа 2021 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»: 2 августа 2021 года.
Утвердить повестку дня ВОСА:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.
2. Об участии ПАО «НЛМК» в ассоциациях.
3. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ВОСА в форме заочного голосования /в том числе:
- форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, а также формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЛМК»;
- текст информационного сообщения о проведении ВОСА;
- перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА/.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить предельный размер вознаграждения АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчётности за 2021г., а также аудит (обзор) консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/ за 1 квартал 2021г., 1 полугодие 2021г., 9 месяцев 2021г. и 2021г. в размере 59 100 000 рублей без учёта НДС.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить персональный состав Правления ПАО «НЛМК» в количестве 8 человек:
- Федоришин Григорий Витальевич /Президент (Председатель Правления)/, доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00298%; доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00298%;
- Архипов Михаил Алексеевич /Вице-президент по кадрам и системе управления/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Аверченкова Татьяна Михайловна /Управляющий директор/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Гущин Илья Владимирович /Вице-президент по продажам/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Де Вос Баренд /Вице-президент по международной деятельности/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Курмашов Шамиль Равильевич /Вице-президент по финансам/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Лихарев Сергей Константинович /Вице-президент по логистике/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет;
- Чеботарев Сергей Владимирович /Вице-президент по энергетике и экологии/, доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента не имеет.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Согласовать совмещение членами Правления ПАО «НЛМК» должностей в органах управления организаций:
- входящих в список аффилированных лиц ПАО «НЛМК»,
- и/или акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается ПАО «НЛМК»,
- и/или участником, членом или учредителем которых ПАО «НЛМК» является.
Согласовать совмещение членом Правления ПАО «НЛМК» С.В. Чеботаревым должностей в органах управления других организаций:
- Член Наблюдательного совета Ассоциации (некоммерческого партнерства) «Сообщество потребителей энергии»,
- Председатель Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий государственный технический университет».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2021 года, Протокол № 282.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 18.12.2020 г.
№ ДОВ-СО-1010-119/2020 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “22” июля 2021 года М.П.