ПАО "ТМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758
1.5. ИНН эмитента: 7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2021
2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента приняты решения:
? о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
? о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
? об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании (с учетом письменного мнения Кузьминова Я.И., Шохина А.Н.) 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года»:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (ноль) членов Совета директоров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (ноль) членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня «О рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года»:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2021 отчетного года в денежной форме в размере 17 рублей 71 копейка на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая) в общей сумме 18 296 827 331 рублей 86 копеек за счет чистой прибыли по результатам полугодия 2021 отчетного года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 сентября 2021 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 01 октября 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 октября 2021 г. (включительно).
Принятое решение по вопросу №2 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03 сентября 2021 г.
Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить следующие адреса сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka.
2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 августа 2021 г.
2.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года.
2.5. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: начиная с 14 августа 2021 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tmk-group.ru не позднее 03 августа 2021 года (включительно).
2.8. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировку решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 13 августа 2021 г. (включительно).
В указанный срок электронная форма бюллетеня будет также размещена в Личном кабинете акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka. Акционерам Общества предоставлена возможность дистанционного участия во внеочередном общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования через Личный кабинет акционера в случае подключения к такому кабинету.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2021.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2021, протокол № 6.
2.5 В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации: 26.07.2001; международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN: RU000A0B6NK6.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)
В.В. Шматович
3.2. Дата 30.07.2021г.