ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Public joint stock company RAZGULAY Group
1.3. Место нахождения эмитента ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.4. ОГРН эмитента RAZGULAY Group PJSC
1.5. ИНН эмитента 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1027700159607
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 7721235763

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2015 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 137 011 432 (72,1112%) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества по РСБУ.
7) Утверждение аудитора Общества по МСФО.
8) Избрание счетной комиссии Общества.
9) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
11) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
12) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
13) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
14) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
15) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
16) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
17) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
18) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 136 759 190 голосов (99,8159%);
«ПРОТИВ» - 200 342 голосов (0,1462%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 51 900 (0,0379%).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

2 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 136 752 190 голосов (99,8108%);
«ПРОТИВ» - 252 142 голосов (0,1840%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 100 (0,0052%).
Принятое решение:
Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять в связи с ее отсутствием.

3 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 136 755 209 голосов (99,8130%);
«ПРОТИВ» - 7 323 голосов (0,0053%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 248 900 (0,1817%).
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.

4 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 330 000 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 1 330 000 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 959 080 024 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Бунтяков Алексей Александрович - 265 739 747 (27,7078%)
2. Валитов Ильгиз Наилевич - 75 430 (0,0079%)
3. Волков Дмитрий Викторович - 85 879 (0,0090%)
4. Королев Сергей Валериевич - 112 745 027 (11,7555%)
5. Лазаренко Елена Александровна - 127 537 897 (13,2979%)
6. Майоров Денис Валентинович - 84 017 229 (8,7602%)
7. Миргалимов Рустем Габдулхакович - 130 483 160 (13,6050%)
8. Назмутдинов Эльдар Радикович - 115 645 886 (12,0580%)
9. Новосад Сергей Евстафиевич - 59 879 (0,0062%)
10. Петров Александр Юрьевич - 59 879 (0,0062%)
11. Федорова Марина Иосифовна - 59 929 (0,0062%)
12. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич - 116 960 863 (12,1951%)
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бунтяков Алексей Александрович;
2. Королев Сергей Валериевич;
3. Лазаренко Елена Александровна;
4. Майоров Денис Валентинович;
5. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
6. Назмутдинов Эльдар Радикович;
7. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.

5 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
1. Колодешников Сергей Анатольевич – за - 136 754 564 (99,81%), против - 197 323 (0,1440%), воздержался - 59 545 (0,0002%)
2. Смирнов Александр Николаевич – за - 136 754 563 (99,81%), против - 197 324 (0,1440%), воздержался - 59 545 (0,0002%)
3. Хоруженко Тихон Васильевич – за - за - 136 754 563 (99,81%), против - 197 324 (0,1440%), воздержался - 59 545 (0,0002%)
Принятое решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Колодешникова Сергея Анатольевича;
2. Смирнова Александра Николаевича;
3. Хоруженко Тихона Васильевича.

6 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 136 751 545 голосов (99,8103%);
«ПРОТИВ» - 207 342 голосов (0,1513%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52 545 (0,0384%).
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург».

7 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 137 003 364 голосов (99,9941%);
«ПРОТИВ» - 7 323 голосов (0,0053%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 745 (0,0005%).
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по МСФО Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва.

8 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 98 803 232 голосов (72,1131%);
«ПРОТИВ» - 38 141 331 голосов (27,8381%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 66 868 (0,0488%).
Принятое решение:
Избрать членами Счетной комиссии Общества:
1. Долгих Анастасию Александровну;
2. Пиманкину Ольгу Ивановну;
3. Сидорову Ольгу Александровну.

9 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 98 084 683 голосов (71,5887%);
«ПРОТИВ» - 38 014 404 голосов (27,7454%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,6658%).
Принятое решение:
Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное вознаграждение в размере:
- Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы;
- Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы.
Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества.

10 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в их совершении, поскольку ее аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1) Вид сделки: договоры займа.
Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397.
Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Процентная ставка: не менее 1% годовых.
2) Вид сделки: договоры займа.
Стороны сделки: Общество – Заемщик, Займодавцы – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397.
Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Процентная ставка: не менее 1% годовых.

11 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Кшенский сахарный комбинат» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 300 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 300 000 000 рублей.

12 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Открытому акционерному обществу «Полтавский комбинат хлебопродуктов» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 400 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 400 000 000 рублей.

13 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Закрытое акционерное общество «Зерновая компания «Разгуляй», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Сахарный комбинат «Отрадинский» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 1 120 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 1 120 000 000 рублей.

14 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Кшеньагро» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 260 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 260 000 000 рублей.

15 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Агрофирма «Полтавская» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 560 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 560 000 000 рублей.

16 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Отрадаагроинвест» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 800 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 800 000 000 рублей.

17 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Агро» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Акционерному обществу «Анастасиевское» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 470 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 470 000 000 рублей.

18 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 190 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 190 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 137 011 432 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,1112%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса.
«ЗА» – 97 983 943 голосов (51,5705%);
«ПРОТИВ» - 38 115 144 голосов (20,0606);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 912 245 (0,4801%).
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества – Лазаренко Е.А., которая является заинтересованной в ее совершении, поскольку ее аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис», является стороной в сделке: заключение Договора уступки права требования (далее именуемого «Договор») между Обществом (далее именуемым «Новый кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Сервис» (далее именуемым «Кредитор») в соответствии с которым Кредитор уступает Новому кредитору право требования к Закрытому акционерному обществу «Кшенский сахарный комбинат» (далее именуемому «Должник»), возникшее на основании заключенных между Должником и Кредитором договоров займа. Сумма задолженности Должника перед Кредитором, право требования которой уступается по Договору, составляет не более 300 000 000 рублей. За уступку права требования по Договору Новый кредитор уплачивает вознаграждение Кредитору в размере не более 300 000 000 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2015 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности от 06.09.2014 № 37/600 О.А. Сидорова

3.2. Дата “29” июня 2015 г.