ПАО "Галс-Девелопмент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, и инсайдерская информация

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru/#/1/35
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 11 004 964 голосов, что составляет 98,1089 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 964 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 964 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2015 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 945 голосов
«ПРОТИВ» - 19 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 3:
В связи с отсутствием у ПАО «Галс-Девелопмент» чистой прибыли по результатам 2015 финансового года дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 964 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 4:
Определить, что Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент» состоит из 7 (семь) человек.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Моос Герберт 11 004 956
2 Дерябина Алена Викторовна 11 004 956
3 Адамов Виктор Евгеньевич        11 004 956
4 Лугинин Андрей Викторович 11 004 956
5 Лапин Константин Витальевич 11 004 956
6 Пучков Андрей Сергеевич        11 004 956
7 Мухин Андрей Анатольевич 11 004 956
ПРОТИВ всех кандидатов: 14
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 0

Формулировка решения по вопросу № 5:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:
1 Моос Герберт
2 Дерябина Алена Викторовна
3 Адамов Виктор Евгеньевич
4 Лугинин Андрей Викторович
5 Лапин Константин Витальевич
6 Пучков Андрей Сергеевич
7 Мухин Андрей Анатольевич

6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
Кандидат: Сугаченко Василий Николаевич
                   За       Против Воздержался
Число голосов 11 004 964       0              0

Кандидат: Книжников Михаил Юрьевич
                   За Против       Воздержался
Число голосов 11 004 964 0              0

Кандидат: Кочура Валерий Валерьевич
                   За Против Воздержался
Число голосов 11 004 964 0              0

Формулировка решения по вопросу №6:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент»:
- Сугаченко Василия Николаевича;
- Книжникова Михаила Юрьевича;
- Кочуру Валерия Валерьевича.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 964 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 7:
Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 964 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 8:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2016 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 964 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 9:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).

10. О вознаграждении независимого члена Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2015 - 2016 годах.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 004 964 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 10:
Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 30 июня 2015 года по 30 июня 2016 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 20 июля 2016 года включительно.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №28 от «30» июня 2016 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.

3. Подпись
3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент» С.В. Калинин
                                                      (подпись)
3.2. Дата “ 30” июня 2016 г. М.П.