ПАО "Галс-Девелопмент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента,
и инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 10 837 174 голосов, что составляет 96,6130 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 837 174 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 837 174 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2014 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 17 402 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 3:
В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2014 года дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 821 151 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 023 голосов
Формулировка решения по вопросу № 4:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 7 (семь) членов.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Моос Герберт 10 819 772
2 Дерябина Алена Викторовна 10 819 772
3 Адамов Виктор Евгеньевич 10 819 772
4 Лугинин Андрей Викторович 10 819 772
5 Лапин Константин Витальевич 10 819 772
6 Пучков Андрей Сергеевич 10 819 772
7 Плаксенков Евгений Анатольевич 10 819 772
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 121 814

Формулировка решения по вопросу № 5:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:
1 Моос Герберт
2 Дерябина Алена Викторовна
3 Адамов Виктор Евгеньевич
4 Лугинин Андрей Викторович
5 Лапин Константин Витальевич
6 Пучков Андрей Сергеевич
7 Плаксенков Евгений Анатольевич

6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 837 174 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу №6:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» в составе:
- Сугаченко Василия Николаевича;
- Книжникова Михаила Юрьевича;
- Кочуры Валерия Валерьевича.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов
Формулировка решения по вопросу № 7:
Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 837 174 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 8:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 17 402 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 9:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).

10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2014 - 2015 гг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов
Формулировка решения по вопросу № 10:
Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 25 июня 2014 года по 30 июня 2015 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 20 июля 2015 года включительно.

11. Об утверждении Устава ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов
Формулировка решения по вопросу № 11:
Утвердить Устав ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов
Формулировка решения по вопросу № 12:
Утвердить Положение об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов
Формулировка решения по вопросу № 13:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов
Формулировка решения по вопросу № 14:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 819 772 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 402 голосов
Формулировка решения по вопросу № 15:
Утвердить Положение о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 837 174 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 16:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №27 от «30» июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент» С.В. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “ 30” июня 2015 г. М.П.