ПАО «ГК «Самолет»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283
1.5. ИНН эмитента: 9731004688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование;
2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 сентября 2021 г.;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 сентября 2021 г.;
2.5. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru;
2.6. кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 54 663 668 голосов или 88.7695 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 1 полугодия 2021 года.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 54 663 668 голосов (88.7695%)
«ЗА» 613 голосов, что составляет 0.0011 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 54 662 353 голоса, 99.9976 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 702 голоса, 0.0013 %.
Решение не принято.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 54 663 668 голосов (88.7695%)
«ЗА» 54 663 624 голоса, что составляет 99.999920 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 37 голосов, 0.000068 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, 0.000011 %.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 524 753 678 рублей 00 копеек;
Источником выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года определить:
- нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» за 2017 год в размере 992 198 374 рубля 36 копеек;
- нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» за 2018 год в размере 207 801 625 рублей 64 копейки.
- промежуточную нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» за 6 месяцев 2021 года в сумме 1 324 753 678 (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять.
Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 41 рубль на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года – 15 октября 2021 года.
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента 29.09.2021 Протокол № 7-21.
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 29.09.2021г.