ПАО "КГК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курганская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 640000, Российская Федерация, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А
1.4. ОГРН эмитента 1064501172416
1.5. ИНН эмитента 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55226-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kgk-kurgan.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» мая 2016 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, конференц-зал, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,574 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 года» РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов
«ЗА»                                121 929 879
«ПРОТИВ»                          0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                          0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 1 302 .

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2015 года» РЕШИЛИ:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 68 763 789 рублей 66 копеек по результатам 2015 года следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 3 438 189 рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли в размере 65 325 600 рублей 66 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 0,47731805589793 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 0,477756835034015 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года: «15» июня 2016 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА»                                121 928 205
«ПРОТИВ»                          0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                          0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 2 976.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в следущем составе:
1. Демидович Ирина Алексеевна
2. Долгов Сергей Николаевич
3. Карапетян Станислав Сейранович
4. Коногоров Дмитрий Николаевич
5. Павлов Александр Сергеевич
6. Сергеев Игорь Васильевич
7. Кошков Денис Леонтьевич

Итоги голосования:
Распределение голосов «ЗА» кандидатов:

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Демидович Ирина Алексеевна 121 920 185
2 Долгов Сергей Николаевич 121 922 099
3 Карапетян Станислав Сейранович 121 920 185
4 Коногоров Дмитрий Николаевич 121 922 045
5 Павлов Александр Сергеевич 121 922 045
6 Сергеев Игорь Васильевич 121 939 443
7 Кошков Денис Леонтьевич 121 920 185

       «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0
       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ» - 0
       Признано недействительными – 52 080

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Иванова Лариса Николаевна.
2. Клюкина Галина Николаевна.
3. Харлампиев Денис Валерьевич.
4. Чадов Дмитрий Сергеевич.
5. Ягафарова Сария Сулеймановна.

Итоги голосования:
Иванова Лариса Николаевна - «за» - 121 928 205, «против» - 0, «воздержался» - 744, «признано недействительными» - 2 232.
Клюкина Галина Николаевна - «за» - 121 928 205, «против» - 0, «воздержался» - 744, «признано недействительными» - 2 232.
Харлампиев Денис Валерьевич «за» - 121 928 205, «против» - 0, «воздержался» - 744, «признано недействительными» - 2 232.
Чадов Дмитрий Сергеевич - «за» - 121 928 205, «против» - 0, «воздержался» - 744, «признано недействительными» - 2 232.
Ягафарова Сария Сулеймановна - «за» - 121 928 205, «против» - 0, «воздержался» - 744, «признано недействительными» - 2 232.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул.Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА»                                     121 927 275
«ПРОТИВ»                          0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                          930
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 2 976.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению. Настоящим решением Устав Общества также приводится в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА»                                121 924 485
«ПРОТИВ»                         0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                    2 790
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 3 906.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «27» мая 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись И.В. Сергеев
ОАО «Курганская генерирующая компания»
3.2. Дата «27» мая 2016 г. м.п.