ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 03 июня 2015г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 43 889 204 голосов, что составило 82,56% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчёт о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
Голосовали:
«За» – 43 889 204 голосов, или 100.0000 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

По вопросу 2.
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Показатель                                                              Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 14 381
Распределить на:
                               Фонд накопления                         14 381

2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.

Голосовали:
«За» – 43 889 204 голосов, или 100.0000 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

По вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Бунякин Максим Николаевич
3. Елов Андрей Альфредович
4. Федюкин Владимир Анатольевич
5. Яшанин Анатолий Николаевич

Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата                    Число голосов для кумулятивного голосования
                                                 «За» - распределение голосов по кандидатам
1. Аханов Дмитрий Сергеевич 52 667 044
2. Бунякин Максим Николаевич 52 667 044
3. Елов Андрей Альфредович             52 667 044
4. Гарсо Ирина Николаевна             0
5. Федюкин Владимир Анатольевич 52 667 044
6. Яшанин Анатолий Николаевич 52 667 048

«Против» всех кандидатов                    0
«Воздержался» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

По вопросу 4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Васькина Ирина Ивановна
2. Кулиева Людмила Александровна
3. Косова Ирина Владимировна
4. Мачтакова Мария Алексеевна
5. Абрамова Татьяна Валентиновна

Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата                    ЗА                          ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ       НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
                                           Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Васькина Ирина Ивановна              43 846 204 100.0000        0 0.0000        0 0.0000        0 0.0000
2. Кулиева Людмила Александровна 43 846 204 100.0000        0 0.0000        0 0.0000        0 0.0000
3. Косова Ирина Владимировна 43 846 204 100.0000        0 0.0000        0 0.0000        0 0.0000
4. Мачтакова Мария Алексеевна 43 846 204 100.0000        0 0.0000        0 0.0000        0 0.0000
5. Шнайдер Наталья Вячеславовна        0 0.0000 43 846 204 100.0000        0 0.0000        0 0.0000
6. Абрамова Татьяна Валентиновна 43 846 204 100.0000        0 0.0000        0 0.0000        0 0.0000

Не голосовали: 0

По вопросу 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».

Голосовали:
«За» – 43 889 204 голосов, или 100.0000 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 03 июня 2015г., протокол № 24.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания»                   ______________                   А.Н. Яшанин
                                                                                     (подпись)

3.2. «03» июня 2015 г.