ПАО "Калужская сбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2013г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 49 990 338 голосов, что составило 96,1547% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2012 год.
Голосовали:
«За» – 49 990 338 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
По вопросу 2.
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
Показатель Сумма,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 87 595
Распределить на:
Фонд накопления 87 595
2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.
Голосовали:
«За» – 49 990 338 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
По вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Волик Владимир Олегович
3. Елов Андрей Альфредович
4. Федюкин Владимир Анатольевич
5. Яшанин Анатолий Николаевич
Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
За Против Воздержался Не голосовали
1. Аханов Дмитрий Сергеевич 42 755 134 0 0 0 0
2. Волик Владимир Олегович 42 755 134 0 0 0
3. Голованова Ирина Вячеславовна 0 0 0 0
4. Горьков Андрей Владимирович 0 0 0 0
5. Елов Андрей Альфредович 42 755 134 0 0 0
6. Знаменский Алексей Алексеевич 0 0 0 0
7. Кузнецов Александр Васильевич 0 0 0 0
8. Федюкин Владимир Анатольевич 42 755 134 0 0 0
9. Бунякин Максим Николаевич 0 0 0 0
10. Шевчук Александр Викторович 36 176 020 0 0 0
11. Яшанин Анатолий Николаевич 42 755 134 0 0 0
12. Покровский Сергей Вадимович 0 0 0 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
По вопросу 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Васькина Ирина Ивановна
2. Кулиева Людмила Александровна
3. Мачтакова Мария Алексеевна
4. Косова Ирина Владимировна
5. Шнайдер Наталья Вячеславовна
Голосовали:
№ Ф.И.О. кандидата «За» Против Воздержался Недействительно
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Васькина Ирина Ивановна 42 712 134 85.5143 0 0.0000 7 235 204 14.4857 0 0.0000
2 Кулиева Людмила Александровна 42 712 134 85.5143 0 0.0000 7 235 204 14.4857 0 0.0000
3 Лобуренко Елена Евгеньевна 7 235 204 14.4857 42 712 134 85.5143 0 0.0000 0 0.0000
4 Мачтакова Мария Алексеевна 49 947 338 100,0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 Косова Ирина Владимировна 42 712 134 85.5143 0 0.0000 7 235 204 14.4857 0 0.0000
6 Никонов Владимир Викторович 7 235 204 14.4857 42 712 134 85.5143 0 0.0000 0 0.0000
7 Шнайдер Наталья Вячеславовна 49 947 338 100,0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
По вопросу 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания "Бизнес-Аудит".
Голосовали:
«За» – 49 990 338 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 05 июня 2013г., протокол № 22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин
(подпись)
3.2. «05» июня 2013 г. М.П.
Русский (РФ) 