ПАО «КМЗ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров
2.3. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.4. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года в 11.00 часов по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26 (зал заседаний).
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 809 480.
На момент открытия собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 711 420 голосами, что составляет 87.8861% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум имеется.

Кворум по первому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 809 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 711 430, что составляет 87.8873 % от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по второму вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 809 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - 711 430, что составляет 87.8873 % от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по третьему вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 809 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании повопросу №3 повестки дня Собрания - 711 430, что составляет 87.8873 % от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по четвертому вопросу общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 4 856 880.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания 4 268 580, что составляет 87.8873 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

Кворум по пятому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 809 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания 711 430, что составляет 87.8873 % от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по шестому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 809 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания - 711 430, что составляет 87.8873 % от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по седьмому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 809 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания - 711 430, что составляет 87.8873 % от общего числа голосов.
Кворум имеется.

2.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ».
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».
7. Об увеличении уставного капитала ОАО «КМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КМЗ».

2.7. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.7.1. Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2011 год.
Итоги голосования:
ЗА - 688 153 голосов (96.7281%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 23 109 голосов (3.2483%)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 168.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2011 год.

2.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ»
Итоги голосования:
ЗА - 688 153 голосов (96.7281%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 23 109 голосов (3.2483%)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 168.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КМЗ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.7.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА - 686 940 голосов (96.5577%)
ПРОТИВ - 24 305 голосов (3.4163%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 голосов (0.0024%)
Не голосовали - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 168.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Распределить чистую прибыль ОАО «КМЗ» за 2011 год в размере 108 231 000 рублей следующим образом:
-на инвестиции – 108 231 000 рублей.
- дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

2.7.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
1.Гергерт Андрей Петрович - "ЗА" - 686 652 кумулятивных голосов
2.Ившин Александр Борисович - "ЗА" - 686 731 кумулятивных голосов
3.Козин Вячеслав Валерьевич - "ЗА" - 686 306 кумулятивных голосов
4.Лавренюк Петр Иванович - "ЗА" - 686 331 кумулятивных голосов
5.Мамин Юрий Алексеевич - "ЗА" - 691 087 кумулятивных голосов
6.Никипелов Андрей Владимирович - "ЗА" - 99 кумулятивных голосов
7.Соболев Иван Васильевич - "ЗА" - 686 717 кумулятивных голосов
8.Шарль Анри Ирш - "ЗА" - 141 314 кумулятивных голосов
9.Фёдорова Оксана Юрьевна - "ЗА" - 483 кумулятивных голосов
Против всех кандидатов - 6 кумулятивных голосов.
Воздержались по всем кандидатам - 1 404 куммулятивных голосов.
Не голосовали - 1000 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 450.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 6.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 6 человек из следующих кандидатов:
1.Гергерт Андрей Петрович
2.Ившин Александр Борисович
3.Козин Вячеслав Валерьевич
4.Лавренюк Петр Иванович
5.Мамин Юрий Алексеевич
6.Соболев Иван Васильевич

2.7.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
1.Боброва Галина Ивановна - "ЗА" - 687 449 голосов (96.6292%), "Против" - 0, "Воздержался" - 23 668 голосов (3.3269%)," Недействительно" - 313 голосов (0.0439%).
2.Коновалов Роман Сергеевич - "ЗА" - 687 422 голосов (96.6254%), "Против" - 0, "Воздержался" - 23 668 голосов (3.3269%), "Недействительно" - 340 голосов (0.0477%).
3.Игнатовская Людмила Анатольевна - "ЗА" - 687 352 голосов (96.6156%), "Против" - 70 голосов (0.0098%), "Воздержался" - 23 668 голосов (3.3269%), "Недействительно" - 340 голосов (0.0477%).
4.Лисова Ирина Анатольевна - "ЗА" - 687 339 голосов (96.6137%), "Против" - 70 голосов (0.0098%), "Воздержался" - 23 668 голосов (3.3269%), "Недействительно" - 353 голосов (0.0496%).
5.Свиридов Олег Дмитриевич - "ЗА" - 687 339 голосов (96.6137%), "Против" - 70 голосов (0.0098%), "Воздержался" - 23 668 голосов (3.3269%), "Недействительно" - 353 голосов (0.0496%).
Не голосовали - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек из следующего состава:
1.Боброва Галина Ивановна
2.Коновалов Роман Сергеевич
3.Игнатовская Людмила Анатольевна
4.Лисова Ирина Анатольевна
5. Свиридов Олег Дмитриевич

2.7.6. Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
ЗА - 688 054 голосов (96.7142%)
ПРОТИВ - 23 036 голосов (3.2380%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 225 голосов (0.0316%)
Не голосовали - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 115.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки ОАО «КМЗ» за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

2.7.7. Об увеличении уставного капитала ОАО «КМЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КМЗ»
Итоги голосования:
ЗА - 686 954 голосов (96.5596%)
ПРОТИВ - 23 662 голосов (3.3260%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 750 голосов (0.1054%)
Не голосовали - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 64.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Ковровский механический завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 393 220 (триста девяносто три тысячи двести двадцать) штук номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая;
Способ размещения дополнительных акций – открытая подписка;
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 1515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей за 1 (одну) акцию;
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения - 1515 (одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей за 1 (одну) акцию;
Форма оплаты акций - денежные средства в безналичной форме в рублях Российской Федерации;
Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КМЗ».

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» от 04 июля 2012 года № 31.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.А. Мамин

3.2. «04» июля 2012 г. М.П.