ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Костромская сбытовая компания»; ПАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 27.06.2016
Место проведения – г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
Время проведения – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
97,90%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об участии Общества в Костромской областной Ассоциации управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 850 754 792 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 320
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 34 500
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 850 680 356 | 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 23 520
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67 236
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 34 500
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
Число голосов для
кумулятивного голосования % *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Яблонский Анатолий Владимирович 850 734 112 14,2845
2 Дмитриев Андрей Игоревич 850 851 712 14,2865
3 Самарина Ирина Ивановна 850 733 612 14,2845
4 Белов Александр Юрьевич 850 734 112 14,2845
5 Смирнов Владимир Владимирович 850 734 552 14,2845
6 Михалевич Александр Васильевич 850 733 612 14,2845
7 Назимова Татьяна Алексеевна 850 734 112 14,2845
«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов
47 040
0,0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов
67 270
0,0011
*- процент от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№ Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосов Процент* голосов голосов
1.Рейх Екатерина Станиславовна 850 750 766 99,99% 0 16 330
2.Галкина Анжела Вячеславовна 850 750 766 99,99% 0 16 330
3. Пасичник Ольга Александровна 850 750 766 99,99% 0 16 330
4.Петрик Светлана Васильевна 850 750 766 99,66% 0 16 330
* процент от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 38 516
Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 850 761 288 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 824
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 34 500
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 6 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Итоги голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 089 758 | 51,13%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 16 320
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 590
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 34 500
*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 7 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу № 7:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19 073 182 | 51,08%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 16 320
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 166
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
34 500
*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 8 повестки дня: Об участии Общества в Костромской областной Ассоциации управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Итоги голосования по вопросу № 8:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
850 747 592 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
34 500
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 23 991 542,04
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления 23 991 542,04
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
- Не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года по обыкновенным акциям Общества.
- Не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года по привилегированным акциям Общества.
Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Яблонский Анатолий Владимирович
2.Дмитриев Андрей Игоревич
3.Самарина Ирина Ивановна
4.Белов Александр Юрьевич
5.Смирнов Владимир Владимирович
6.Михалевич Александр Васильевич
7.Назимова Татьяна Алексеевна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Рейх Екатерина Станиславовна
2. Галкина Анжела Вячеславовна
3. Пасичник Ольга Александровна
4. Петрик Светлана Васильевна
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».
Вопрос №6
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение сделок по выдаче поручительств (договоры поручительства), которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Энергосервис" (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по заключаемым Кредитным сделкам в форме Соглашений о порядке заключения Кредитных сделок с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания (в том числе в отношении кредитных сделок, заключаемых в рамках данных Соглашений) и в форме Кредитных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
предмет (цель) сделки: выдача поручительств в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Энергосервис" по заключаемым в Банке ВТБ (ПАО) Кредитным сделкам (в форме Соглашений о порядке заключения Кредитных сделок с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания (в том числе в отношении кредитных сделок, заключаемых в рамках данных Соглашений) и в форме Кредитных соглашений); стороны сделки: ПАО "Костромская сбытовая компания" - поручитель, ООО "Энергосервис" - Заемщик, Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор; цена сделки: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Вопрос №7
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение сделок по выдаче поручительств (договоры поручительства), которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Энергосервис" (Принципал) перед Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) по привлекаемым банковским гарантиям, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
предмет (цель) сделки: выдача поручительств в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Энергосервис" по привлекаемым в Банке ВТБ (ПАО) банковским гарантиям; стороны сделки: ПАО "Костромская сбытовая компания" - поручитель, ООО "Энергосервис" - принципал, Банк ВТБ (ПАО) - гарант;
цена сделки: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Вопрос №8
РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие Общества в Костромской областной Ассоциации управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Поручить Совету директоров Общества определить условия участия: размер взноса, порядок взаимодействия, выдвижение кандидатур в органы управления.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 27 июня 2016 года № 20
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
А.И.Дмитриев
(подпись)
3.2. Дата “27”июня2016г.
Русский (РФ) 