ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Костромская сбытовая компания»; ОАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 26.06.2015
Место проведения – г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
Время проведения – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
97,92%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества
Итоги голосования по вопросу № 1:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 827 530 99,99%
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
66 724
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
Итоги голосования по вопросу № 2:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 883 250 100%
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 590 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
10 414
Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % * «ЗА»,
распределение голосов по кандидатам
1 Яблонский Анатолий Владимирович 850 817 656 14,2844
2 Дмитриев Андрей Игоревич 850 752 200 14,2833
3 Самарина Ирина Ивановна 850 750 656 14,2833
4 Белов Александр Юрьевич 850 750 656 14,2833
5 Смирнов Владимир Владимирович 850 750 656 14,2833
6 Михалевич Александр Васильевич 850 750 656 14,2833
7 Богомазюк Ольга Павловна 850 750 656 14,2833
«ЗА» в отношении всех кандидатов 5 822 357 156 97,7519
«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 698 110 0,0117
*- процент от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
936 572
Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№
Ф.И.О.
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосов
Процент* голосов голосов
1.Назимова Татьяна Алексеевна 850 785 222 99,99% 0 10 500
2.Галкина Анжела Вячеславовна 850 785 222 99,99% 0 10 500
3.Пасичник Ольга Александровна 850 785 222 99,99% 0 10 500
4.Рейх Екатерина Станиславовна 850 785 222 99,99% 0 10 500
* процент от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
98 532
Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 795 132 99,99
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89 810 0,01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
9 312
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 795 722 99,99
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89 220 0,01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
9 312
Вопрос № 7 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу № 7:
Варианты голосования Число отданных голосов % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки
«ЗА» 19 112 786 51,19
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 712 0,2885
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
9 312
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 320 721,33
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления 13 788 647,03
Дивиденды 1 532 074,30
Погашение убытков прошлых лет -
Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года по обыкновенным акциям Общества.
Выплатить дивиденды по итогам 2014 года по привилегированным акциям Общества в размере 0,0112377 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2015 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О.
1. Яблонский Анатолий Владимирович
2. Дмитриев Андрей Игоревич
3. Самарина Ирина Ивановна
4. Белов Александр Юрьевич
5. Смирнов Владимир Владимирович
6. Михалевич Александр Васильевич
7. Богомазюк Ольга Павловна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О.
1. Назимова Татьяна Алексеевна
2. Галкина Анжела Вячеславовна
3. Пасичник Ольга Александровна
4. Рейх Екатерина Станиславовна
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».
Вопрос №6
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ОАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции.
Вопрос №7
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение сделок по выдаче поручительств (договоры поручительства), которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Принципал) перед ОАО Банк ВТБ (Гарант) по привлекаемым банковским гарантиям, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
предмет (цель) сделки: выдача поручительств в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» по привлекаемым в ОАО Банк ВТБ банковским гарантиям;
стороны сделки: ОАО «Костромская сбытовая компания» - поручитель, ООО «Энергосервис» - принципал, ОАО Банк ВТБ - гарант;
цена сделки: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 26 июня 2015 года № 19
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
А.И.Дмитриев
3.2. Дата “26”июня2015г.
Русский (РФ) 