ПАО Банк "Кузнецкий"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ
О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента 1125800000094
1.5. ИНН эмитента 5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная,104.
2.4.Кворум общего собрания акционеров:
Кворум по вопросам 1-5,7-10 повестки дня 94,18%* (21 194 274 779 голосов).
Кворум по вопросу 6 повестки дня 87,02%* (8 772 655 200 голосов).
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.
3. Об утверждении отчета о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк «Кузнецкий».
5. Об избрании членов Правления ОАО «Банк «Кузнецкий».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».
7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».
8. Об утверждении аудиторов ОАО Банк «Кузнецкий».
9. О внесении изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».
10. Об утверждении бизнес –плана ОАО Банк «Кузнецкий» на 2016-2017 г.г.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам;
1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
3.1. Утвердить отчет о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
3.2. Выплатить дивиденды за 2014 финансовый год в размере 0,00063353907 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 819 274 779 (93,52 %**);
количество голосов «против» 1 375 000 000 (6,48 %**);
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2015 г.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
4. Избрать в члены Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий»:
1. Голяева Евгения Викторовича
2. Дралина Михаила Александровича
3. Звонова Олега Геннадьевича
4. Ларюшкина Николая Ивановича
5. Урядова Сергея Борисовича
Результаты голосования:
1. Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 4 951 448 385. Избран
2. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 36 133 528 805. Избран.
3. Звонов Олег Геннадьевич количество голосов «за» 6 514 143 695. Избран.
4. Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 22 430 340 100. Избран.
5. Урядов Сергей Борисович количество голосов «за» 35 760 115 160. Избран.
5. Избрать в члены Правления ОАО Банк «Кузнецкий»:
Дралина Михаила Александровича, Журавлева Евгения Александровича, Зейналову Любовь Гамлетовну, Макушину Яну Викторовну.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
6.Избрать Ревизионную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» в составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Волошина Ольга Борисовна, Зеленцова Татьяна Михайловна.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 8 772 655 200 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
7.Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий», в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому ежегодно в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров. Выплату вознаграждения за 2014 год провести не позднее 29.07.2015 г.
8.1. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий» для проверки отчетности по РСБУ: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», адрес: г. Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр. 5, ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
8.2. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий» для проверки отчетности по МСФО: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», адрес: г. Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр. 5, ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
9. Внести изменения в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Уполномочить Председателя Правления Дралина Михаила Александровича подписать ходатайство, а также иные необходимые документы в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».
Результаты голосования:
количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
10. Утвердить бизнес план ОАО Банк «Кузнецкий» на 2016-2017 год.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 819 274 779 (93,52 %**);
количество голосов «против» 1 375 000 000 (6,48 %**);
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01.07.2015 г. № 1
3.1. Председатель Правления
ОАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин
3.2. Дата 01.07.2015. М.П.
%* от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
%%** от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
Русский (РФ) 