ПАО "Нижнекамскшина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Бесов Андрей Владимирович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности;
2. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор
ПАО «Нижнекамскшина»;
3. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»;
4. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации;
5. Плетнев Павел Петрович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
по обеспечению производства;
6. Гиздатуллин Ильдар Котдусович;
7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».
Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»
Распоряжением Президента Республики Татарстан от 25 января 2022 года № 21 назначен Савельчев Алексей Петрович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Курочкин Дмитрий Викторович – начальник отдела консолидированной финансовой отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2. Набережнов Алексей Федорович - заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
3. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
4. Ахмадуллин Радик Анварович – ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 25 января 2022 года № 54 назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
3. В соответствии с поступившим 31.05.2022г. предложением ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», владеющего 59,43533 % голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел оборотных и внеоборотных активов.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
5. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования:
- на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shinakama.tatneft.ru;
- сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» не позднее 09 июня 2022 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры внешнего аудитора Общества на 2022 год аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2022 год в сумме 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей, без НДС (включая накладные расходы).
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать.
Голосовали: За – 7, Против – 1, Воздержались – нет.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее
09 июня 2022 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров
ПАО «Нижнекамскшина» по результатам 2021 года.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел оборотных и внеоборотных активов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с АО «Нижнекамский механический завод» (подрядчик), на 2023 год в сумме 2 002 800 000 рублей (без НДС), что составляет 25,4 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2022 г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более
10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
12. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (переработчик) с ООО «ТД «Кама» (подрядчик), на 2023 год в сумме 12 350 989 000 рублей (без НДС), что составляет 156,6 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2022 г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более
10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 07 июня 2022 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7 от 7 июня 2022 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора по собственности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (Доверенность №67/19-22 от 30.12.2021)
А.В. Бесов
3.2. Дата 08.06.2022г.