ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г.Москва, ул. Полянка Большая. д.51А/9, стр. 1, пом. I, эт. №7, ком. №3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796292675
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706533405
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50043-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405; http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 6 (Шесть) из 7 (Сеии) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русгрэйн Холдинг».
2. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года
Рекомендовать годовому Общему собранию чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 2 806 000 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 2 806 000 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2021 года, порядку и срокам их выплаты
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать
4. Вопросы, поставленные на голосование:
Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров Общества.
4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года всех предложенных акционерами ПАО «Русгрэйн Холдинг» кандидатов.
4.2. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемый на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1)Уланов Антон Геннадьевич;
2)Сучков Сергей Валерьевич;
3)Михайлов Дмитрий Александрович;
4)Швецов Андрей Вадимович;
5)Ионов Алексей Сергеевич;
6)Корнеев Константин Александрович;
7) Шеремет Виталий Георгиевич.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года всех предложенных акционерами ПАО «Русгрэйн Холдинг» кандидатов.
4.2. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемый на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1)Уланов Антон Геннадьевич;
2)Сучков Сергей Валерьевич;
3) Михайлов Дмитрий Александрович;
4)Швецов Андрей Вадимович;
5)Ионов Алексей Сергеевич;
6)Корнеев Константин Александрович;
7) Шеремет Виталий Георгиевич.
5. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года всех предложенных акционерами ПАО «Русгрэйн Холдинг» кандидатов.
5.2. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемую на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1) Зайцева Елена Владимировна;
2) Любич Ольга Владимировна;
3) Телелюшина Людмила Петровна.
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года всех предложенных акционерами ПАО «Русгрэйн Холдинг» кандидатов.
5.2. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг», избираемую на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1) Зайцева Елена Владимировна;
2) Любич Ольга Владимировна;
3) Телелюшина Людмила Петровна.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Об аудиторе Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209) аудитором ПАО «Русгрэйн Холдинг» для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2022 год, аудитором для промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2022 года и аудитором годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год.
Определить следующий размер оплаты услуг аудитора: не выше 3 000 000 (Три миллиона) рублей или не выше среднерыночной цены по аналогичным услугам
Результаты голосования:
«ЗА»: 6 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209) аудитором ПАО «Русгрэйн Холдинг» для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2022 год, аудитором для промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2022 года и аудитором годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год.
Определить следующий размер оплаты услуг аудитора: не выше 3 000 000 (Три миллиона) рублей или не выше среднерыночной цены по аналогичным услугам
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.06.2022 г.
Дата составления протокола: 08.06.2022
Номер протокола: № 09/22-РГХ
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Кошкин Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 08.06.2022 г. М.П.