ПАО "НКХП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:
Вопрос № 1 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 1 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.
Решение:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 6 месяцев 2021:
1) Чистая прибыль Общества по итогам 2021 года составила - 2 397 456 239,45 руб., из них распределенная прибыль за I полугодие) 2021 года, начисленные и выплаченные дивиденды по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2021 в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.09.2021 (Протокол от 27.09.2021 № 66) - 642 171 500,00 руб.
2) На выплату дивидендов по результатам 2021 года (фактически за 2-е полугодие 2021) - 556 999 280,00 руб.
3) На инвестиции и развитие Общества - 1 198 285 459,45 руб.
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:
1) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2021, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2021, в денежной форме в размере 556 999 280 рублей 00 копеек, что составит 8 рублей 24 копейки на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
2) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
3) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 11 июля 2022.
3.Внести изменения в текст Бюллетеня, утвержденный решением Совета директоров от 27.05.2022 (Протокол от 30.05.2022 № 239) в части корректировки решения по вопросам № 3 и № 4 повестки дня Годового общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 30.06.2022.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.06.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 241 от 08.06.2022 г.
2.5 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков
3.2. Дата 08.06.2022г.