ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357633, Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50119-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 22 июня 2022 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59, А;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 22 июня 2022 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 805 766 139 голосами, что составляет 93.7946% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 766 139.
Кворум - 93.7946%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 610 567 184 141 076 0
% от принявших участие в собрании 77.1453 22.8529 0.0000
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 766 139.
Кворум - 93.7946%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 596 071 184 141 076 14 496
% от принявших участие в собрании 77.1434 22.8529 0.0017
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 года в размере 221 759 000 рублей, распределить следующим образом:
Часть чистой прибыли в размере 22 175 900 рублей направить на выплату дивидендов.
Часть чистой прибыли в размере 199 583 100 рублей направить на развитие Общества.
По вопросу повестки дня № 3: О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 766 139.
Кворум - 93.7946%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 422 292 184 175 504 153 847
% от принявших участие в собрании 77.1219 22.8572 0.0191
Принятое решение:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать (не объявлять).
2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2021 года в размере 0,0846086 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2021 года – 04 июля 2022 года.
4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 013 522 452.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 013 522 452.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 640 362 973.
Кворум - 93.7946%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Абрамов Дмитрий Юрьевич 650 155 814
2 Бойко Наталья Григорьевна 850 040 186
3 Гайсин Айдан Малик 1 289 038 152
4 Дзиов Александр Геннадьевич 750 164 792
5 Ермошин Роман Николаевич 640 815 769
6 Остапченко Борис Валерьевич 808 136 411
7 Стальченко Алексей Юрьевич 650 040 936
«За»: 5 638 392 060
«Против»: 0
«Воздержался»: 215 628
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Абрамов Дмитрий Юрьевич
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Гайсин Айдан Малик
4. Дзиов Александр Геннадьевич
5. Ермошин Роман Николаевич
6. Остапченко Борис Валерьевич
7. Стальченко Алексей Юрьевич
По вопросу повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 766 139.
Кворум – 93.7946%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Бесакаева Бэла Османовна
За Против Воздержался
Число голосов 450 268 176 223 943 165 131 540 302
% от принявших участие в собрании 55.8807 27.7926 16.3249
Кандидат: Гультаева Вероника Алексеевна
За Против Воздержался
Число голосов 621 534 463 52 660 570 131 540 302
% от принявших участие в собрании 77.1358 6.5355 16.3249
Кандидат: Мелешкина Татьяна Анатольевна
За Против Воздержался
Число голосов 450 280 860 223 914 173 131 556 610
% от принявших участие в собрании 55.8823 27.7890 16.3269
Кандидат: Подлубная Елена Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 621 550 771 52 660 570 131 540 302
% от принявших участие в собрании 77.1378 6.5355 16.3249
Кандидат: Степанова Марина Валерьевна
За Против Воздержался
Число голосов 621 550 771 52 660 570 131 540 302
% от принявших участие в собрании 77.1378 6.5355 16.3249
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Бесакаева Бэла Османовна
2. Гультаева Вероника Алексеевна
3. Мелешкина Татьяна Анатольевна
4. Подлубная Елена Сергеевна
5. Степанова Марина Валерьевна
По вопросу повестки дня № 6: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 766 139.
Кворум - 93.7946%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 579 763 0 184 171 880
% от принявших участие в собрании 77.1415 0.0000 22.8567
Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Региональное бюро независимых аудиторов" (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Кучуры, д.22, кв.20) аудитором Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 23.06.2022 г. № 01/22/ГОСА;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Дзиов
3.2. Дата 23.06.2022г.