МКПАО «ОК РУСАЛ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента: 23 июня 2022 года;
Место проведения общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по времени Калининграда (17 часов 00 минут по времени Гонконга). Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 48 минут по времени Калининграда (17 часов 48 минут по времени Гонконга).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Эмитента, составило 13 959 113 760 (что составляет 91.8785 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Эмитента). Кворум для открытия общего собрания акционеров и для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2021 год;
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года;
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
6. Избрание Совета Директоров Компании;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания – 14 963 043 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по первому вопросу повестки дня – 13 959 113 760.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется (91.8785 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Результаты голосования:
«За» - 9 242 822 371 голосов (66.2135 %)
«Против» - 3 013 740 голосов (0.0216 %)
«Воздержался» - 3 918 374 914 голосов (28.0704 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 794 902 735 голосов (5.6945 %)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2021 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня собрания – 14 963 043 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по второму вопросу повестки дня – 13 959 113 760.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется (91.8785 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Результаты голосования:
«За» - 9 245 016 931 голосов (66.2293 %)
«Против» - 812 720 голосов (0.0058 %)
«Воздержался» - 3 918 379 644 голосов (28.0704 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 794 904 465 голосов (5.6945 %)
Принятое решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня собрания – 14 963 043 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 13 959 113 760.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется (91.8785 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Результаты голосования:
«За» - 9 245 011 231 голосов (66.2292 %)
«Против» - 812 750 голосов (0.0058 %)
«Воздержался» - 3 918 386 234 голосов (28.0705 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 794 903 545 голосов (5.6945 %)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня собрания – 14 963 043 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 13 959 113 760.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется (91.8785 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Результаты голосования:
«За» - 9 246 830 003 голосов (66.2423 %)
«Против» - 3 917 374 912 голосов (28.0632 %)
«Воздержался» - 4 940 голосов (0.0000 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 794 903 905 голосов (5.6945 %)
Принятое решение:
Прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня собрания – 14 963 043 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 13 959 113 760.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется (91.8785 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Результаты голосования:
«За» - 13 163 332 785 голосов (94.2993 %)
«Против» - 243 850 голосов (0.0017 %)
«Воздержался» - 633 030 голосов (0.0045 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 794 904 095 голосов (5.6945 %)
Принятое решение:
Утвердить аудитором МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» и утвердить следующие условия заключаемого с аудитором договора, в том числе размер оплаты его услуг:
Заказчик: МКПАО «ОК РУСАЛ»
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»
Предмет: оказание услуг по аудиту отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года
Возмещение убытков: неограниченная ответственность по возмещению убытков и потерь Обществу с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» в связи с оказанием МКПАО «ОК РУСАЛ» услуг по аудиту отчетности за 2022 год;
Оплата услуг: 4 752 000 долларов США без учета НДС, но с учетом накладных расходов.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Избрание Совета Директоров Компании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня собрания – 14 963 043 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 13 959 113 760.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется (91.8785 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Евгений Сергеевич Вавилов
«За» - 12 457 165 146 голосов (89.2404 %)
«Против» - 215 285 818 голосов (1.5423 %)
«Воздержался» - 491 395 301 голосов (3.5202 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 933 825 голосов (5.6947 %)
2. Анна Геннадьевна Василенко
«За» - 12 685 990 748 голосов (90.8796 %)
«Против» - 28 717 голосов (0.0002 %)
«Воздержался» - 477 828 330 голосов (3.4231 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 932 295 голосов (5.6947 %)
3. Людмила Петровна Галенская
«За» -12 505 321 536 голосов (89.5854 %)
«Против» - 180 690 809 голосов (1.2944 %)
«Воздержался» -477 836 280 голосов (3.4231 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 931 465 голосов (5.6947 %)
4. Бернард Зонневельд
«За» - 12 685 726 601 голосов (90.8778 %)
«Против» - 298 360 голосов (0.0021 %)
«Воздержался» - 477 819 644 голосов (3.4230 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 935 485 голосов (5.6947 %)
5. Владимир Васильевич Колмогоров
«За» - 12 457 173 276 голосов (89.2404 %)
«Против» - 215 285 538 голосов (1.5423 %)
«Воздержался» - 491 385 701 голосов (3.5202 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 935 575 голосов (5.6947 %)
6. Евгений Юрьевич Курьянов
«За» - 12 454 961 796 голосов (89.2246 %)
«Против» - 217 493 588 голосов (1.5581 %)
«Воздержался» - 491 392 511 голосов (3.5202 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 932 195 голосов (5.6947 %)
7. Евгений Викторович Никитин
«За» - 12 637 604 053 голосов (90.5330 %)
«Против» - 34 850 671 голосов (0.2497 %)
«Воздержался» - 491 394 101 голосов (3.5202 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 931 265 голосов (5.6947 %)
8. Михаил Юрьевич Хардиков
«За» - 12 454 967 116 голосов (89.2247 %)
«Против» - 217 489 158 голосов (1.5580 %)
«Воздержался» - 491 389 961 голосов (3.5202 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 933 855 голосов (5.6947 %)
9. Евгений Аркадьевич Шварц
«За» - 12 685 801 571 голосов (90.8783 %)
«Против» - 223 040 голосов (0.0016 %)
«Воздержался» - 477 820 894 голосов (3.4230 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 934 585 голосов (5.6947 %)
10. Марко Музетти
«За» - 12 489 305 458 голосов (89.4706 %)
«Против» - 183 138 492 голосов (1.3120 %)
«Воздержался» - 491 383 935 голосов (3.5201 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 952 205 голосов (5.6949 %)
11. Дмитрий Валерьевич Васильев
«За» - 12 497 684 507 голосов (89.5306 %)
«Против» - 187 468 668 голосов (1.3430 %)
«Воздержался» - 477 833 160 голосов (3.4231 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 795 793 755 голосов (5.7009 %)
12. Рэндольф Н. Рейнольдс
«За» - 12 651 119 635 голосов (90.6298 %)
«Против» - 34 880 486 голосов (0.2499 %)
«Воздержался» - 477 827 044 голосов (3.4230 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 952 925 голосов (5.6949 %)
13. Кевин Паркер
«За» - 12 683 466 011 голосов (90.8615 %)
«Против» - 2 480 360 голосов (0.0178 %)
«Воздержался» - 477 826 054 голосов (3.4230 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 795 007 665 голосов (5.6953 %)
14. Кристофер Бёрнхэм
«За» - 8 588 902 974 голосов (61.5290 %)
«Против» - 4 097 092 657 голосов (29.3507 %)
«Воздержался» - 477 826 624 голосов (3.4230 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 794 957 835 голосов (5.6949 %)
15. Николас Йордан
«За» - 4 116 233 871 голосов (29.4877 %)
«Против» - 37 086 516 голосов (0.2657 %)
«Воздержался» - 477 830 184 голосов (3.4231 %)
«Недействительно» - 333 670 голосов (0.0024 %)
«Не голосовал» - 9 327 629 519 голосов (66.8211 %)
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Евгений Сергеевич Вавилов
2. Анна Геннадьевна Василенко
3. Людмила Петровна Галенская
4. Бернард Зонневельд
5. Владимир Васильевич Колмогоров
6. Евгений Юрьевич Курьянов
7. Евгений Викторович Никитин
8. Михаил Юрьевич Хардиков
9. Евгений Аркадьевич Шварц
10. Марко Музетти
11. Дмитрий Валерьевич Васильев
12. Рэндольф Н. Рейнольдс
13. Кевин Паркер
14. Кристофер Бёрнхэм
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня собрания – 14 963 043 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по седьмому вопросу повестки дня – 13 959 113 760.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется (91.8785 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Евгений Игоревич Бурдыгин
«За» - 8 768 015 350 голосов (62.8122 %)
«Против» - 2 225 710 голосов (0.0159 %)
«Воздержался» - 4 393 950 255 голосов (31.4773 %)
«Недействительно» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 794 922 445 голосов (5.6946 %)
2. Екатерина Юрьевна Влас
«За» - 8 770 197 243 голосов (62.8278 %)
«Против» - 49 857 голосов (0.0004 %)
«Воздержался» - 4 393 948 785 голосов (31.4773 %)
«Недействительно» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 794 917 875 голосов (5.6945 %)
3. Алексей Валерьевич Рудоминский
«За» - 8 770 221 010 голосов (62.8279 %)
«Против» - 30 460 голосов (0.0002 %)
«Воздержался» - 4 393 943 105 голосов (31.4773 %)
«Недействительно» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 794 919 185 голосов (5.6946 %)
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Евгений Игоревич Бурдыгин
2. Екатерина Юрьевна Влас
3. Алексей Валерьевич Рудоминский
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2022 года, Протокол № б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 24.06.2022г.