ПАО "ЧКПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, местонахождение: 23 июня 2021 года, г. Челябинск, ул. Горелова, 12; ПАО «ЧКПЗ»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 91,9177 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год»
«ЗА» -99,9884% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0116%
2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год»
«ЗА» -99,9884% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0116%
3. Принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать».
«ЗА» -99,9043% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0906%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0051%
4. Принято решение: «Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2021 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 2 000 000 рублей: по 500 тысяч рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества»
«ЗА» -99,9652% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0239%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0051%
5. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Гартунга Дмитрия Валерьевича, Новикову Марину Витальевну, Пиманова Александра Федоровича, Турбанова Георгия Сергеевича, Шестакова Александра Леонидовича
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Гартунг Андрей Валерьевич 550 880
2. Гартунг Марина Вениаминовна 550 774
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич 550 690
4. Новикова Марина Витальевна 550 619
5. Пиманов Александр Федорович 550 555
6. Турбанов Георгий Сергеевич 550 552
7. Шестаков Александр Леонидович 550 550
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 448.
6. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания акционеров (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 6,0285%)
7. Принято решение: «УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2022 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»
«ЗА» -99,9782% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0036%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0181%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 2/22 от 24.06.2022 года
2.8. Вид ценных бумаг и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 24.06.2022г.