ПАО "М.видео"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2022 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1,3,4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1, 3, 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: 179768227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 3, 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179768227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по вопросам № 1, 3, 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: 118962896, что составляет 66.176% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента: 1617914043.
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1617914043.
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: 1070666064, что составляет 66.176% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров эмитента. Кворум имелся.
Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».
4. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 118962896 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 117194088 голосов / 98.513143%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 1768808 голосов / 1.486857%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2021 отчетного года:
- часть чистой прибыли в размере 6 291 887 945 рублей была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2021 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2021 (Протокол №34 от 07.12.2021г);
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1070666064 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. Andreas Blase (Андреас Блазе) - 115931654 голосов / 10.827994 %
2. Гуцериев Саид Михайлович - 115931664 голосов / 10.827995 %
3. Дерех Андрей Михайлович - 120622705 голосов / 11.266137 %
4. Елисеев Вилен Олегович - 115931654 голосов / 10.827994 %
5. Лапшина Екатерина Викторовна - 124013123 голосов / 11.582801 %
6. Ли Сергей Анатольевич - 868066 голосов / 0.081077 %
7. Миракян Авет Владимирович - 115931654 голосов / 10.827994 %
8. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел) - 120622697 голосов / 11.266136 %
9. Сухов Алексей Михайлович – 115931644 голосов / 10.827993 %
10. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель) – 115931654 голосов / 10.827994 %
11. Чирахов Владимир Санасарович - 8949534 голосов / 0.835885 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 15 голосов / 0.000001 %
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:
Andreas Blase (Андреас Блазе)
Гуцериев Саид Михайлович
Дерех Андрей Михайлович
Елисеев Вилен Олегович
Лапшина Екатерина Викторовна
Миракян Авет Владимирович
Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
Сухов Алексей Михайлович
Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении аудитора ПАО «М.видео»»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 118962896 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 118962896 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «М.видео» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 118962896 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 118962896 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2022г., №35.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGA0
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.)
А.А. Шейко
3.2. Дата 23.06.2022г.