ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 23 июня 2022 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1-7, 9 - 92.8215%.
Кворум по вопросу 8 – 65.3893%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет.
4. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате дивидендов по результатам прошлых лет.
6. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 122 980 740 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9936 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 820
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/ .
ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 122 980 740 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9936 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 820
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/.
ВОПРОС № 3 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 122 980 740 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9936 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 820
На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2021 года 428 884
Распределить на дивиденды 75 000
Нераспределенная прибыль прошлых лет 343 371
Распределить на дивиденды 180 000
ВОПРОС № 4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2021 года».
По пункту № 1 вопроса № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 122 895 640 0 8 100
% от принявших участие в собрании 99.9244 0.0000 0.0066
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 84 820
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 0,566037736 рубля на одну обыкновенную акцию.
По пункту № 2 вопроса № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560 (92.8215%).
Кворум – 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 4 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, определенное с учетом положения 4.2. статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» 122 971 718 0 2 822
% от принявших участие в собрании 99.9863 0.0000 0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 020
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 0,566037736 рубля на одну привилегированную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» решения о выплате дивидендов.
ВОПРОС № 5 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам прошлых лет».
По пункту № 1 вопроса № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 5 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 122 887 380 0 8 100
% от принявших участие в собрании 99.9177 0.0000 0.0066
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 93 080
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 1,358490566 рубля на одну обыкновенную акцию.
По пункту № 2 вопроса № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560 (92.8215%).
Кворум – 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 5 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, определенное с учетом положения 4.2. статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» 122 975 512 0 342
% от принявших участие в собрании 99.9894 0.0000 0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 706
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 1,358490566 рубля на одну привилегированную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» решения о выплате дивидендов.
ВОПРОС № 6 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года».
По пункту № 1 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 6 Решение 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 122 884 554 0 8 100
% от принявших участие в собрании 99.9154 0.0000 0.0066
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 95 906
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,6037735849 рубля на одну обыкновенную акцию.
По пункту № 2 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560 (92.8215%).
Кворум – 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 6 Решение 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, определенное с учетом положения 4.2. статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» 122 974 272 0 1 582
% от принявших участие в собрании 99.9884 0.0000 0.0013
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 706
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,6037735849 рубля на одну привилегированную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» решения о выплате дивидендов.
ВОПРОС № 7 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 927 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 927 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 860 919 920.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Романов Александр Юрьевич 122 838 382
2 Луцкий Александр Александрович 122 828 362
3 Седов Илья Леонидович 122 867 102
4 Тулба Андрей Петрович 122 819 362
5 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 122 819 562
6 Перцева Татьяна Александровна 122 858 182
7 Белоусов Максим Евгеньевич 122 819 562
«За»: 859 850 514
«Против»: 700
«Воздержался»: 585 494
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 483 212
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Седов Илья Леонидович
Перцева Татьяна Александровна
Романов Александр Юрьевич
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Белоусов Максим Евгеньевич
Луцкий Александр Александрович
Тулба Андрей Петрович
ВОПРОС № 8 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 27 481 264.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 969 824.
Кворум – 65.3893%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 17 866 767 100 85 262
% от принявших участие в собрании 99.4265 0.0005 0.4745
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 17 695
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
За Против Воздержался
Число голосов 17 866 967 100 85 062
% от принявших участие в собрании 99.4276 0.0005 0.4734
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 17 695
Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 17 866 767 100 85 262
% от принявших участие в собрании 99.4265 0.0005 0.4745
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 17 695
На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ковалева Светлана Николаевна
Чубарова Елена Витальевна
Пяткова Ольга Владимировна
ВОПРОС № 9 повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».
По пункту №1 вопроса № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 9 Решение 1 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 122 898 854 0 77 000
% от принявших участие в собрании 99.9271 0.0000 0.0626
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 706
На основании итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня принято решение:
1. Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
По пункту №2 вопроса № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 132 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 988 560.
Кворум - 92.8215%.
Кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу № 9 Решение 2 голоса распределились следующим образом
За Против Воздержался
Число голосов 122 891 854 800 77 000
% от принявших участие в собрании 99.9214 0.0006 0.0626
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 906
На основании итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня принято решение:
2. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2022 год Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 30 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 24 июня 2022 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 24.06.2022г.