ПАО "Казаньоргсинтез"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента,а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723
2. Содержание сообщений
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 апреля 2014 г., конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 10.00 часов по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имелся. К определению кворума приняты 1 785 114 000 размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. В Общем собрании акционеров участвовали 1 586 901 048 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», что составляет 88,8963 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год.
2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2013 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.
7. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 583 824 991 (99,8062%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 247 057 (0,0156%)
2.6.2.1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2013 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
2.6.2.2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез»:
- по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ОАО «Казаньоргсинтез»);
- по обыкновенным акциям из расчета 0,3458 рубля на одну акцию.
2.6.2.3. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения, действующего на дату выплаты дивидендов.
2.6.2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год, – 13 мая 2014 года.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 585 181 048 (99,8916%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 000 (0,0023%)
2.6.3. Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
• Алексеев Сергей Владимирович;
• Багманов Хамза Азалович;
• Бусыгин Владимир Михайлович;
• Гараев Марат Марселевич;
• Минигулов Фарид Гертович;
• Пресняков Владимир Васильевич;
• Сабиров Ринат Касимович;
• Султеев Альберт Фаритович;
• Тесленко Дмитрий Иванович;
• Шигабутдинов Руслан Альбертович.
Представителем Республики Татарстан в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ № 16 от 11.01.2014 назначен Шагиахметов Мидхат Рафкатович – Министр экономики Республики Татарстан.
Итоги голосования:
число голосов «За предлагаемых кандидатов» - 15 840 160 480 (99,8182%)
число голосов «Против всех кандидатов» - 1 620 000 (0,0102%)
число голосов «Воздержался по всем кандидатам» - 2 040 000 (0,0129%)
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Алексеев Сергей Владимирович - 1 699 574 623 шт.
Багманов Хамза Азалович - 1 696 847 621 шт.
Бусыгин Владимир Михайлович - 1 405 697 076 шт.
Гараев Марат Марселевич - 1 393 305 275 шт.
Минигулов Фарид Гертович - 1 794 099 875 шт.
Пресняков Владимир Васильевич - 1 399 562 334 шт.
Сабиров Ринат Касимович - 1 697 213 371 шт.
Султеев Альберт Фаритович - 1 392 904 447 шт.
Тесленко Дмитрий Иванович - 1 392 087 334 шт.
Шигабутдинов Руслан Альбертович - 1 968 868 524 шт.
2.6.4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
• Воронина Юлия Владимировна;
• Габдрахманова Аида Ринатовна;
• Игнатовская Ольга Владимировна;
• Нуруллина Ляйсан Зиннуровна.
Представителем Республики Татарстан в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ № 47 от 11.01.2014 назначен Габдулхаков Фанис Габдулфатович – Начальник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
Итоги голосования:
Воронина Юлия Владимировна
число голосов «ЗА» - 1 584 139 048 (99,8278%)
число голосов «ПРОТИВ» - 34 000 (0,0021%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 596 000 (0,0376%)
Габдрахманова Аида Ринатовна
число голосов «ЗА» - 1 584 267 048 (99,8359%)
число голосов «ПРОТИВ» - 96 000 (0,0060%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 435 000 (0,0274%)
Игнатовская Ольга Владимировна
число голосов «ЗА» - 1 584 125 048 (99,8270%)
число голосов «ПРОТИВ» - 202 000 (0,0127%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 439 000 (0,0277%)
Нуруллина Ляйсан Зиннуровна
число голосов «ЗА» - 1 584 104 048 (99,8256%)
число голосов «ПРОТИВ» - 224 000 (0,0141%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 435 000 (0,0274%)
2.6.5. Утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 583 913 048 (99,8117%)
число голосов «ПРОТИВ» - 20 000 (0,0013%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 589 000 (0,0371%)
2.6.6.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования по Изменению № 1:
число голосов «ЗА» - 1 583 214 048 (99,7677%)
число голосов «ПРОТИВ» - 185 000 (0,0117%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 895 000 (0,0564%)
Итоги голосования по Изменению № 2:
число голосов «ЗА» - 1 583 149 048 (99,7636%)
число голосов «ПРОТИВ» - 71 000 (0,0045%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 228 000 (0,0774%)
Итоги голосования по Изменению № 3:
число голосов «ЗА» - 1 583 638 048 (99,7944%)
число голосов «ПРОТИВ» - 12 000 (0,0008%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 798 000 (0,0503%)
Итоги голосования по Изменению № 4:
число голосов «ЗА» - 1 583 115 048 (99,7614%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 323 000 (0,0834%)
Итоги голосования по Изменению № 5:
число голосов «ЗА» - 1 583 115 048 (99,7614%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 323 000 (0,0834%)
Итоги голосования по Изменению № 6:
число голосов «ЗА» - 1 583 305 048 (99,7734%)
число голосов «ПРОТИВ» - 85 000 (0,0054%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 006 000 (0,0634%)
Итоги голосования по Изменению № 7:
число голосов «ЗА» - 1 582 921 048 (99,7492%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 478 000 (0,0931%)
Итоги голосования по Изменению № 8:
число голосов «ЗА» - 1 583 623 048 (99,7934%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 783 000 (0,0493%)
Итоги голосования по Изменению № 9:
число голосов «ЗА» - 1 583 581 048 (99,7908%)
число голосов «ПРОТИВ» - 6 000 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 819 000 (0,0516%)
Итоги голосования по Изменению № 10:
число голосов «ЗА» - 1 583 616 048 (99,7930%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 790 000 (0,0498%)
Итоги голосования по Изменению № 11:
число голосов «ЗА» - 1 583 282 048 (99,7719%)
число голосов «ПРОТИВ» - 182 000 (0,0115%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 942 000 (0,0594%)
Итоги голосования по Изменению № 12:
число голосов «ЗА» - 1 583 169 048 (99,7648%)
число голосов «ПРОТИВ» - 312 000 (0,0197%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 925 000 (0,0583%)
Итоги голосования по Изменению № 13:
число голосов «ЗА» - 1 583 612 048 (99,7927%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 794 000 (0,0500%)
2.6.6.2. Внести принятые изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 583 441 048 (99,7820%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 069 000 (0,0674%)
2.6.7.1. Внести следующие изменения в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования по Изменению № 1:
число голосов «ЗА» - 1 583 362 048 (99,7770%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 746 000 (0,0470%)
Итоги голосования по Изменению № 2:
число голосов «ЗА» - 1 583 034 048 (99,7563%)
число голосов «ПРОТИВ» - 175 000 (0,0110%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 893 000 (0,0563%)
Итоги голосования по Изменению № 3:
число голосов «ЗА» - 1 583 329 048 (99,7749%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 773 000 (0,0487%)
Итоги голосования по Изменению № 4:
число голосов «ЗА» - 1 583 329 048 (99,7749%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 773 000 (0,0487%)
Итоги голосования по Изменению № 5:
число голосов «ЗА» - 1 583 280 048 (99,7718%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 822 000 (0,0518%)
Итоги голосования по Изменению № 6:
число голосов «ЗА» - 1 583 420 048 (99,7806%)
число голосов «ПРОТИВ» - 96 000 (0,0060%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 786 000 (0,0495%)
Итоги голосования по Изменению № 7:
число голосов «ЗА» - 1 583 488 048 (99,7849%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 814 000 (0,0513%)
Итоги голосования по Изменению № 8:
число голосов «ЗА» - 1 583 310 048 (99,7737%)
число голосов «ПРОТИВ» - 175 000 (0,0110%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 817 000 (0,0515%)
Итоги голосования по Изменению № 9:
число голосов «ЗА» - 1 583 366 048 (99,7772%)
число голосов «ПРОТИВ» - 156 000 (0,0098%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 783 000 (0,0493%)
Итоги голосования по Изменению № 10:
число голосов «ЗА» - 1 583 489 048 (99,7850%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 813 000 (0,0512%)
2.6.7.2. Внести принятые изменения в Положение «Об общем собрании акционеров
ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 583 573 048 (99,7903%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 885 000 (0,0558%)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2014 г., № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2014 г. М.П.
Русский (РФ) 