ПАО "Южный Кузбасс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Юности, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 36 108 929; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 35 218 260 (97.5334%). Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 36 108 929; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 246 527 820 (97.5334%). Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 36 108 929; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 35 218 260 (97.5334%). Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 36 108 929; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 35 218 260 (97.5334%). Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 36 108 929; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 35 218 260 (97.5334%). Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 36 108 929; число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 18 205. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания – 36 108 929; число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания – 18 205. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) О согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: «за» – 35 216 186; «против» – 1 574 голосов; «воздержался» – 500.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 2:
«за», распределение голосов по кандидатам:
1) Ляпина Алексея Ивановича 35 210 245
2) Подсмаженко Андрея Петровича 35 208 481
3) Жданкина Андрея Юрьевича 35 204 729
4) Моисеева Сергея Владимировича 35 204 720
5) Ильина Олега Витальевича 35 204 700
6) Гиргееву Наталью Тимофеевну 35 204 529
7) Зайцеву Марину Михайловну 35 204 529.
«против» – 0;
«воздержался» – 7 168.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 74 641, по иным основаниям: 4 078.
По вопросу № 3: «за» – 35 217 386; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 874.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 4: «за» – 35 216 956; «против» – 280 голосов; «воздержался» – 1 024.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 5: «за» – 35 217 229; «против» – 280 голосов; «воздержался» – 751.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 6: «за» – 17 153; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 1 028.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24, по иным основаниям: 0.
По вопросу № 7: «за» – 17 257; «против» – 210 голосов; «воздержался» – 738.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу № 1: Прибыль Общества по результатам отчетного 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
По вопросу № 2: Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Ляпина Алексея Ивановича
2) Подсмаженко Андрея Петровича
3) Жданкина Андрея Юрьевича
4) Моисеева Сергея Владимировича
5) Ильина Олега Витальевича
6) Гиргееву Наталью Тимофеевну
7) Зайцеву Марину Михайловну
По вопросу № 3:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).
По вопросу № 4:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
По вопросу № 5:
Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу № 6:
В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) и с пунктом 11.3.20 Устава принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении Дополнительного соглашения от 21.10.2021 к Соглашению о новации долгового обязательства в заемное обязательство № Д/МБС/22/20 от 02.10.2020 (далее соответственно – «Дополнительное соглашение» и «Соглашение») между Публичным акционерным обществом «Мечел» (ПАО «Мечел») / Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» /Заемщик.
По вопросу № 7:
Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанных сделок, описанных в настоящем решении, в том числе о цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Южный Кузбасс» б/н от 30 июня 2022 года.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
____________
(подпись)
А.П. Подсмаженко
3.2. Дата «01 » июля 20 22 г. М.П.