ПАО "Химпром"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429965, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022100910226
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2124009521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55076-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727 ;
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429965,Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента; Кворум по вопросам повестки дня №1 -4 - 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2021 год.
3. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня № 1
1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2021 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Химпром» за 2021 год.
.
По вопросу повестки дня № 2
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2021 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Определить следующий размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2021 года за счет чистой прибыли ПАО «Химпром» за 2021 год:
- 0,374812 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
- 0 рублей 0 копеек на одну обыкновенную акцию (дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не объявлять).
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 11 июля 2022 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в порядке, предусмотренном действующим законодательством с учетом Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 г. № 497
По вопросу повестки дня № 3
3. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2022 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286)
По вопросу повестки дня № 4
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Совет директоров ПАО «Химпром» в количестве семи человек:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 30.06.2022 г., б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№ НЧХП/100 от 24.12.2021 г.) ______________Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 01.07.2022 г. М.П.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в данном Сообщении о существенном факте в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".