ПАО "Детский мир"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Детский мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700047100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7729355029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00844-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2022 года; 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.; http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Детский мир», принимавшие участие в собрании – 434 564 710 голосов, что составляет 58,8 % от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 393 417 224 голоса, «ПРОТИВ» – 1 084 360 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 40 063 096 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 30 голосов.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2021 год.
2.6.2. ВОПРОС №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 393 417 224 голоса, «ПРОТИВ» – 1 084 360 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 40 063 096 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 30 голосов.
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2021 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.6.3. ВОПРОС №3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2021 финансового года.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 408 597 149 голосов, «ПРОТИВ» – 1 260 050 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 23 993 368 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 714 143 голосов.
Принятое решение:
3. Чистую прибыль Общества по результатам 2021 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.6.4. ВОПРОС №4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 1 035 300 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 216 687 520 голосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 80 373 голосов.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Анищенко Андрей Анатольевич. 598 554 089
Володина Мария Валериевна. 218 047 975
Гордон Мария Владимировна. 598 574 604
Грачев Павел Сергеевич. 413 107 120
Давыдова Мария Сергеевна. 218 493 715
Кленов Дмитрий 408 267 640
Климанов Владимир Геннадьевич. 413 097 790
Майер Тони (Maher Tony). 232 218 545
Стискин Михаил Борисович. 413 105 290
Шевчук Александр Викторович. 614 377 139
Принятое решение:
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Анищенко Андрей Анатольевич.
2. Володина Мария Валериевна.
3. Гордон Мария Владимировна
4. Грачев Павел Сергеевич.
5. Давыдова Мария Сергеевна.
6. Кленов Дмитрий.
7. Климанов Владимир Геннадьевич.
8. Майер Тони (Maher Tony).
9. Стискин Михаил Борисович.
10. Шевчук Александр Викторович.
2.6.5. ВОПРОС №5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 393 367 564 голоса, «ПРОТИВ» – 1 086 790 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 40 110 326 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 30 голосов.
Принятое решение:
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6.6. ВОПРОС №6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 319 770 807 голосов, «ПРОТИВ» 93 085 081 – голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 21 708 792 голоса.
Принятое решение:
6. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2022 г. Акционерное общество "ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2022, протокол б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018) Д.Г. Богатов
3.2. Дата « 01 » июля 20 22 г.