ПАО "РусГидро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; http://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 июня 2022 года; Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 9-13
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 439 288 905 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 434 208 651 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 369 768 061 381,50
Кворум - 85,1591%
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №7:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 5 710 755 776 037
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 644 712 466 237
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 4 806 984 797 959,50
Кворум - 85,1591%
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 439 288 905 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 434 208 644 333
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 369 768 061 381,50
Кворум - 85,1591%
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
13. Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 735 504 452,50 (99,9912%)
ПРОТИВ - 1 103 558 (0,0003%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7 321 023 (0,0020%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 24 132 348
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 730 307 384,50 (99,9898%)
ПРОТИВ - 504 330 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12 834 058 (0,0035%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 24 415 609
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года, согласно проекту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов к Собранию*.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 702 726 630,50 (99,9823%)
ПРОТИВ - 30 924 399 (0,0084%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10 519 065 (0,0028%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 23 891 287
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года:
(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 50 856,8
Распределить на: Резервный фонд 1 219,1
Развитие Общества 26 333,7
Дивиденды 23 304,0
Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 701 580 321,50 (99,9820%)
ПРОТИВ - 30 599 689 (0,0083%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 925 319 (0,0019%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 956 052
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,05304937 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 10.07.2022 (10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 366 539 662 908,50 (99,1269%)
ПРОТИВ - 124 828 362 (0,0338%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 079 265 616 (0,8328%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 24 304 495
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).
Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 620 088 789,50 (99,9600%)
ПРОТИВ - 90 379 844 (0,0244%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 33 276 104 (0,0090%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 24 316 644
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 30.06.2021 по 30.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19).
Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.
Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения не раскрываются.
Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за каждого кандидата:
Кандидат: Анникова Наталия Николаевна
ЗА – 369 620 380 824,50 (99,9601%)
ПРОТИВ - 91 678 623 (0,0248%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 29 289 408 (0,0079%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26 712 526
Кандидат: Кулагин Алексей Владимирович
ЗА – 369 599 937 777,50 (99,9545%)
ПРОТИВ - 92 585 921 (0,0250%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 31 850 043 (0,0086%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 43 687 640
Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович
ЗА – 369 575 442 734,50 (99,9479%)
ПРОТИВ - 98 892 841 (0,0267%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 34 023 528 (0,0092%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 59 702 278
Кандидат: Репин Игорь Николаевич
ЗА – 367 276 685 019,50 (99,3262%)
ПРОТИВ - 119 578 179 (0,0323%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31 351 264 (0,0085%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 340 446 919
Кандидат: Яховская Наталья Викторовна
ЗА – 369 596 749 197,50 (99,9537%)
ПРОТИВ - 90 746 949 (0,0245%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 38 138 348 (0,0103%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 42 426 887
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Анникова Наталия Николаевна
2. Кулагин Алексей Владимирович
3. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
4. Репин Игорь Николаевич
5. Яховская Наталья Викторовна
Вопрос 9: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 627 715 544,50 (99,9620%)
ПРОТИВ - 89 520 582 (0,0242%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 193 067 (0,0071%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 24 632 188
Принятое решение:
Утвердить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (наименование до 03.06.2022 - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.
Вопрос 10: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 364 201 748 132 (98,4946%)
ПРОТИВ - 3 198 789 664 (0,8651%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 44 321 001,50 (0,0120%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 323 202 584
Принятое решение:
Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.
Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества.
Вопрос 11: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 329 112 975 874 (89,0052%)
ПРОТИВ - 3 134 672 867 (0,8477%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 37 494 442 970,50 (10,1400%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 25 969 670
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.
Вопрос 12: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 329 058 516 779 (88,9905%)
ПРОТИВ - 3 193 067 641 (0,8635%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 37 491 099 643,50 (10,1391%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 25 377 318
Принятое решение:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая на следующих условиях:
? способ размещения: закрытая подписка;
? круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
? цена размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
? форма оплаты дополнительных акций: неденежные средства;
? Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:
• обыкновенные акции Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064);
• обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030).
? Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки и счет Центрального депозитария, несет Общество.
? Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций / участника закрытой подписки, а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, счета Центрального депозитария в реестре акционеров Общества, несет лицо, реализующее преимущественное право / участник закрытой подписки.
Вопрос 13: Утверждение изменений, вносимых в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 366 583 357 894,50 (99,1387%)
ПРОТИВ - 92 069 522 (0,0249%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 067 468 453 (0,8296%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 25 165 512
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» согласно проекту изменений, входящему в состав материалов к Собранию*.
*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года, при подготовке к его проведению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 01 июля 2022 года № 21.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность № 8709 от 01.03.2021)
C.С.Коптяков
3.2. Дата 01.07.2022г.