ПАО «ТГК-2»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания: 30 июня 2022 года.
- место проведения собрания: не применимо.
- время проведения собрания: не применимо.
- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30.06.2022.
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по повестке дня Общего собрания акционеров: 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»
115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее - Закон) кворум по данному вопросу Проценты справочно, если применимо % (*)
1 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 275 809 709 имеется 59,8191%
2 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 275 809 709 имеется 59,8191%
3 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 275 809 709 имеется 59,8191%
4 13 274 148 459 852 13 274 148 459 852 7 940 482 287 381 имеется 59,8191%
5 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 275 809 709 имеется 59,8191%
6 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 275 809 709 имеется 59,8191%
7 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 275 809 709 имеется 59,8191%
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Всего размещено 1 458 404 850 747 обыкновенных акций и 16 500 533 681 привилегированных акций ПАО «ТГК-2».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 177 647 529 99.9889 %
ПРОТИВ: 26 340 589 0.0030 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 25 975 925 0.0029 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 45 817 984
не принявших участие в голосовании 27 682
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год.
Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года.
При подведении итогов по пункту 1 вопроса №2 (об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года) голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 129 517 925 99.9834 %
ПРОТИВ: 59 427 557 0.0067 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 42 685 422 0.0048 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 44 151 123
не принявших участие в голосовании 27 682
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов по пункту 2 вопроса № 2 (в части выплаты дивидендов по обыкновенным акциям) голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 110 970 849 99.9813 %
ПРОТИВ: 65 483 646 0.0074 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 54 896 380 0.0062 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 44 431 152
не принявших участие в голосовании 27 682
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов по пункту 3 вопроса № 2 (в части выплаты дивидендов по привилегированным акциям) голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 113 604 162 99.9821 %
ПРОТИВ: 65 883 701 0.0075 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 48 075 550 0.0054 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 44 107 256
не принявших участие в голосовании 27 682
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 4 111 358.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 237 405 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 11 870 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 225 535 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2021 года.
Вопрос № 3 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 183 791 671 99.9896 %
ПРОТИВ: 26 472 714 0.0030 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 666 008 0.0023 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 44 851 634
не принявших участие в голосовании 27 682
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.
Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1. Бренчагов Анатолий Александрович 882 079 805 770
2. Изумрудов Василий Геннадьевич 49 011 192
3. Коберман Леонид Давидович 882 068 245 868
4. Королев Дмитрий Валерьевич 882 113 762 555
5. Куликова Светлана Вячеславовна 882 080 157 546
6. Перминов Сергей Николаевич 882 084 094 880
7. Плеханов Иван Александрович 882 080 065 845
8. Пяткин Дмитрий Юрьевич 882 175 971 952
9. Ушаков Александр Владимирович 882 078 303 203
10. Чжан Цинь (ZHANG QIN) 388 493
11. Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) 272 959
12. Чугунов Вячеслав Константинович 882 050 222 677
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 238 915 008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАТМ» 249 917 445
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 1 131 768 009
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 1 383 979
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ТГК-2» в составе:
1. Бренчагов Анатолий Александрович
2. Коберман Леонид Давидович
3. Королев Дмитрий Валерьевич
4. Куликова Светлана Вячеславовна
5. Перминов Сергей Николаевич
6. Плеханов Иван Александрович
7. Пяткин Дмитрий Юрьевич
8. Ушаков Александр Владимирович
9. Чугунов Вячеслав Константинович
Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Число голосов Проценты справочно % (**)
Кулаков Владимир Валерьевич ЗА: 882 147 998 231 99.9855 %
ПРОТИВ: 29 184 407 0.0033 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 54 299 812 0.0062 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 44 299 577
не принявших участие в голосовании: 27 682
не распределенных при голосовании: 0
Чупринская Любовь Андреевна ЗА: 882 151 754 936 99.9859 %
ПРОТИВ: 25 394 615 0.0029 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 54 364 889 0.0062 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 44 267 587
не принявших участие в голосовании: 27 682
не распределенных при голосовании: 0
Шелепенкова Татьяна Алексеевна ЗА: 882 152 009 251 99.9860 %
ПРОТИВ: 25 394 615 0.0029 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 54 078 584 0.0061 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 44 299 577
не принявших участие в голосовании: 27 682
не распределенных при голосовании: 0
Шишкина Ольга Александровна ЗА: 882 152 041 241 99.9860 %
ПРОТИВ: 25 394 615 0.0029 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 54 078 584 0.0061 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 44 267 587
не принявших участие в голосовании: 27 682
не распределенных при голосовании: 0
Ярыгина Юлия Валентиновна ЗА: 882 152 012 784 99.9860 %
ПРОТИВ: 25 383 292 0.0029 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 54 086 374 0.0061 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 44 299 577
не принявших участие в голосовании: 27 682
не распределенных при голосовании: 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (пяти) членов в составе:
1. Кулаков Владимир Валерьевич
2. Чупринская Любовь Андреевна
3. Шелепенкова Татьяна Алексеевна
4. Шишкина Ольга Александровна
5. Ярыгина Юлия Валентиновна
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2».
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 177 685 506 99.9889 %
ПРОТИВ: 26 415 266 0.0030 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 074 258 0.0007 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 65 606 997
не принявших участие в голосовании 27 682
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «ТГК-2»: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 141 377 913 99.9848 %
ПРОТИВ: 26 467 112 0.0030 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 42 559 384 0.0048 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 65 377 618
не принявших участие в голосовании 27 682
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) (Приложение №1).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2022, № 24
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.
2.9. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней и сообщений о волеизъявлении, удостоверено (подтверждено) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «ТГК-2» и выполняющим функции счетной комиссии.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 2022 года