ПАО "Фармсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 29 июня 2012 г.
Место проведения собрания: Город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А
Время начала регистрации - 10:00
Время открытия собрания - 11:00
Время окончания регистрации - 11:40
Время начала подсчета голосов - 11:45
Время закрытия собрания - 12:10
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 62 107 562 голосами, что составляет 86.8403% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Для принятия решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 2011 год
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров за период с 01.07.2011г. по 29.06.2012г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 118 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 100 444 голосов или 99.9885%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000%

Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 118 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 100 444 голосов или 99.9885%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000%

Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год

По вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 118 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 080 251 голосов или 99.9560%
«ПРОТИВ» - 20 193 голосов или 0.0325% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%

Решение Годового общего собрания акционеров: Прибыль Общества по итогам 2011 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать

По вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 118 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 100 431 голосов или 99.9885%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов или 0%

При голосовании в части: утвердить аудитором Общества для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО и AS GAAP, голоса распределились следующим образом:

1. ООО "Эрнст энд Янг" Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC )
ЗА - 57 088 914 или 91.9194%
ПРОТИВ - 4 984 595 или 8.0258%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 511 или 0.0362%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 11 542 или 0.0186%
2. ЗАО "Делойт и Туш СНГ" ("Deloitte & Touche CIS") Санкт-Петербургский филиал
ЗА - 4 974 415 или 8.0093%
ПРОТИВ - 55 883 186 или 89.9781%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 511 или 0.0362%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 450 или 1.9764%
3. ЗАО "Грант Торнтон" ("Grant Tornton")
ЗА – 0 или 0.0000%
ПРОТИВ - 60 857 601 или 97.9874%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 511 или 0.0362%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 450 или 1.9764%
4. Филиал ЗАО "БДО" ("BDO") в г. Санкт Пе-тербурге
ЗА - 1 013 или 0.0016 %
ПРОТИВ - 60 857 601 или 97.9874%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 21 511 или 0.0346%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 437 или 1.9764%
5. ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит" ("Price-waterhouse Coopers Аudit") в Санкт-Петербурге
ЗА - 21 511 или 0.0346%
ПРОТИВ - 60 858 601 или 97.9890%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 или 0.0000%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 450 или 1.9764%
6. ЗАО "КПМГ" ("KPMG") в Санкт-Петербурге
ЗА - 10 180 или 0.0164%
ПРОТИВ - 60 848 421 или 97.9726%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 21 511 или 0.0346%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 450 или 1.9764%

Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить аудиторами Общества на 2012:
для подготовки отчетности в соответствии с требованиями РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург,
для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО и AS GAAP - ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch).

По вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 500 634 855 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 434 752 934 голосов или 86.8403 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 52 703 голоса
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов
Распределение голосов по данному вопросу:
«ЗА», распределение голосов
1. Автушенко Сергей Сергеевич - 49 523 701
2. Генкин Дмитрий Дмитриевич - 54 630 296
3. Горелик Стивен - 54 554 827
4. Гриценко Андрей Витальевич - 25 511
5. Дремин Максим Владимирович - 2 091
6. Индрек Касела - 54 591 337
7. Калин Александр Борисович - 2 000
8. Орлов Артем Владимирович - 25 511
9. Романов Вадим Дмитриевич - 54 573 967
10. Садова Елена Николаевна - 57 592 827
11. Хаавамяэ Эрик - 54 613 336
12. Ховард С. Фишер - 54 564 827

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Решение Годового общего собрания акционеров: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в соответствии с п. 12.3.4. Устава Общества в составе:
1. Генкин Дмитрий Дмитриевич
2. Романов Вадим Дмитриевич
3. Стивен Горелик
4. Индрек Касела
5. Эрик Хаавамяэ
6. Ховард С. Фишер
7. Садова Елена Николаевна

По вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня- 71 435 180 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 065 983 голоса или 86.8843 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов

1. Сурков Кирилл Геннадиевич
ЗА - 62 054 454 или 99.9814%
ПРОТИВ - 0 или 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 или 0.0000%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 11 529 или 0.0186%
2. Запорожцев Александр
ЗА - 62 054 441 или 99.9814%
ПРОТИВ - 0 или 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 или 0.0000%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 11 542 или 0.0186%
3. Шафранов Алексей Николаевич
ЗА - 62 054 441 или 99.9814 %
ПРОТИВ – 0 или 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 или 0.0000%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 11 542 или 0.0186%

Решение Годового общего собрания акционеров: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в соответствии с п.16.1.1. Устава Общества в составе:
1. Сурков Кирилл Геннадиевич
2. Запорожцев Александр
3. Шафранов Алексей Николаевич

По вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 11 118 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 096 444 голосов или 99.9821%
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%

Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 11 118 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 064 920 голосов или 99.9314%
«ПРОТИВ» - 10 000 голосов или 0.0161% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0%

Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить фонд для выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров за период с 01.07.2011г. по 29.06.2012г. в размере 50000 (пятьдесят тысяч) Евро.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 13 ГОС /2012 от 03.07.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июля 20 12 г. М.П.